武汉凯迪电力股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年3月9日在武汉东 方大酒店会议中心重庆厅召开。应到董事13人，实到12人（含胡柏初董事委托曹维 垣董事代行表决权），赵亚洲董事因事请假；公司名誉董事长钟金昌教授、全体监 事、总经理、财务负责人、常年法律顾问列席了会议，符合《公司法》和公司章程 的规定。会议由董事长陈义龙先生主持，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《2001年度总经理工作报告－－抓住机遇，扎实工作，实现凯 迪电力的更大发展》；

    二、审议通过了《2001年度董事会工作报告》；

    三、审议通过了《2001年度财务决算报告和2002年度财务预算报告》；

    四、审议通过了《2001年度利润分配预案》：

    经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2001年12月31日，公司实现 净利润65,779,872.66元，提取10％ 法定公积金6,577,987.27元，提取5 ％法定公 益金3,288,993.65元，加追溯调整后的年初未分配利润57,190,277.24元,可供股东 分配利润（合并后）112,341,285.76元。

    经公司董事会研究，提出如下分配预案：以2001年末总股本216,300,000 股为 基数，每10股派发现金0.5元(含税)，共应付股利10,815,000.00元，尚有未分配利 润101,526,285.76元结转下一年度。不送红股、不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过了《2002年度利润分配政策》：

    1、2002年度公司至少分配利润一次，分配时间在2002年度结束后六个月内；

    2、公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不低10％，公司2001 年度未 分配利润用于2002年度股利分配的比例不低于10％；

    3、2002年度股利分配全部采用派发现金股利的形式；

    4、具体实施时，由董事会根据公司盈利及发展状况按上述政策提出分配预案， 报股东大会审议批准后实施。

    六、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2001年年度报告》；

    七、审议通过了《关于2002年公司续聘会计师事务所的预案》；

    2002年继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构；年度 审计报酬额人民币50万元。

    以上二、三、四、七项议案须提交2001年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于总经理班子成员2001年兑现报酬的决定》：

    按三届十一次董事会制订的薪酬标准执行。

    九、审议通过了《关于召开2001年度股东大会的决定》：

    定于2002年4月20日在武汉召开公司2001年度股东大会。

    八、审议通过了《关于总经理班子成员2001年兑现报酬的决定》：

    按三届十一次董事会制订的薪酬标准执行。

    九、审议通过了《关于召开2001年度股东大会的决定》：

    1、会议时间 2002年4月20日（星期六）上午9：30

    会期半天 9:00 与会人员签到

    2、会议地点 武汉市 中南路 洪山宾馆 会议室

    3、会议内容 审议前述二、三、四、七项议案

    4、出席会议对象

    ①于2002年4月16 日下午交易结束时在中央证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

    ②公司董事、监事及高级管理人员；

    5、会议登记

    ①与会股东持股东帐户卡、持股证明、身份证办理登记；法人股东代表持授权 委托书办理登记；接受委托出席会议的代理人持授权委托书、委托人股东帐户卡、 持股证明和出席人身份证办理登记；

    ②登记时间 2002年4月18日

    上午8：30－11：30 下午1：30－4：30

    ③登记地点 武汉市武珞路586号江天大厦22楼董事会秘书处

    邮政编码 430070

    联系电话 027－87655171、2－122

    传 真 027－87655218

    联 系 人 江艳军 魏玮

    异地股东可用信函或传真方式登记；

    ④与会股东交通、食宿费用自理。

    特此公告

    

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

    2002年3月12日