武汉凯迪电力股份有限公司第四届监事会第二次会议于2002年3月9日在武汉东 方大酒店举行,会议应到5人,实到5人,符合《公司法》和公司章程的规定。会议 由监事会主席贺佐智先生主持,经会议审议形成如下决议:
    一、审议通过了《2001年度监事会工作报告》;
    二、审议通过了公司《2001年年度报告》;
    三、监事会就公司运作情况发表的独立意见:
    1、监事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》、《监事会工作暂行条例》 的有关规定,对公司依法运作的情况进行了监督,未发现有违反国家法律、法规和 违背公司《章程》的现象发生。公司决策程序合法,内部控制制度健全,公司董事 会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司 利益的行为。
    2、公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,并出具了无保留 意见的审计报告,监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
    3、公司1999年发行A股股票募集资金延续至本报告年度使用资金投入的项目与 承诺投入项目一致。变更募集资金投资项目的程序合法。武汉众环会计师事务所有 限责任公司2001年6月22日出具的武众会(2001)322号《前次募集资金使用情况专 项报告》、2001年7月21日出具的《关于前次募集资金2001年1-6 月使用情况的说 明》符合公司的实际情况。
    4、报告期内公司无收购、出售资产行为。
    5、公司关联交易均按市场公平交易的原则进行,无损害公司利益的行为。
    特此公告
    
武汉凯迪电力股份有限公司监事会    2002年3月12日