武汉凯迪电力股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年10月20日在武 汉湖滨花园酒店二楼会议室召开，公司股东或股东授权代表共13人出席了大会，代 表股份116,647,402股，占公司总股本的53.93％，符合《中华人民共和国公司法》 和公司《章程》的规定。公司名誉董事长钟金昌教授、8名第三届董事会成员、5名 第三届监事会成员、部分第四届董、监事会候选人和公司高管人员、常年法律顾问 出席了会议。湖北正信律师事务所方芳律师对会议进行了现场见证。

    本次股东大会由董事会依法召集，会议认真审议了各项议案，经逐项记名投票 表决通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于暂停增发新股工作的议案》

    116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反对，占出席会 议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    二、选举产生了第四届董事会，其组成人员如下：

    吕士泽先生 116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反 对，占出席会议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。 。

    孙守恩先生 116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反 对，占出席会议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    何世虎先生 116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反 对，占出席会议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    陈义龙先生 116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反 对，占出席会议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    赵亚洲先生 116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反 对，占出席会议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    胡柏初先生 116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反 对，占出席会议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    高进珊先生 116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反 对，占出席会议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    唐宏明先生 116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反 对，占出席会议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    顾德章先生 116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反 对，占出席会议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    黄汉光先生 116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反 对，占出席会议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    曹维垣先生 116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反 对，占出席会议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    独立董事 李扬先生 116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反对，占出席会议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份 的 0％。

    独立董事 夏成才先生 116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的 100 ％； 0股反对，占出席会议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表 股份的 0％。

    三、选举产生了第四届监事会，其组成人员如下：

    方宏庄先生 116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0 股 反对，占出席会议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0 ％。

    张世云女士 116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反 对，占出席会议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    贺佐智先生 116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反 对，占出席会议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    耿建国先生 116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反 对，占出席会议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    彭兴宇先生 116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反 对，占出席会议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    四、审议通过了《关于专职董事薪酬的议案》

    116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反对，占出席会 议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    五、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

    116,647,402股同意，占出席会议股东代表股份的100％； 0股反对，占出席会 议股东代表股份的 0％； 0股弃权，占出席会议股东代表股份的 0％。

    特此公告

    （董事、监事个人简历及独立董事声明已刊登于2001年9月5日《中国证券报》、 《证券时报》）

    

武汉凯迪电力股份有限公司

    2001年10月23日