武汉凯迪电力股份有限公司第四届董事会第一次会议于2001年10月20至21日在 武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开。应到董事13人,实到9人、2人委托其他董事参 加会议、2人因事请假;公司监事、 总经理等高级管理人员及公司常年法律顾问列 席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经认真审议,通过了如下决议:
    一、推选陈义龙先生任董事长;黄汉光先生任副董事长。
    二、聘请钟金昌教授任名誉董事长。
    三、聘用曹维垣先生兼任董事会秘书;江艳军先生任董事会证券事务代表。
    四、决定在董事会设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核委员会,提请股东 大会审议。
    五、聘用彭毅副总经理兼任财务负责人;唐宏明董事不再兼任财务负责人。
    六、授权董事长聘用及解聘审计法规部负责人,并向董事会通报。
    七、经审议,原则通过了全面修订的人力资源、行政、财务、会计、预算管理、 信息管理、技术管理、质量管理、安全管理、保密管理、项目管理、国际交流与合 作管理、研发管理、投资管理、融资管理、合同管理、市场经营管理、招投标管理、 物资采购管理、资产管理、内部监督与审计等二十一项基本制度,在公司颁布试行。
    特此公告
    
武汉凯迪电力股份有限公司董事会    2001年10月23日