武汉凯迪电力股份有限公司第四届董事会第一次会议于2001年10月20至21日在 武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开。应到董事13人，实到9人、2人委托其他董事参 加会议、2人因事请假；公司监事、 总经理等高级管理人员及公司常年法律顾问列 席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经认真审议，通过了如下决议：

    一、推选陈义龙先生任董事长；黄汉光先生任副董事长。

    二、聘请钟金昌教授任名誉董事长。

    三、聘用曹维垣先生兼任董事会秘书；江艳军先生任董事会证券事务代表。

    四、决定在董事会设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核委员会，提请股东 大会审议。

    五、聘用彭毅副总经理兼任财务负责人；唐宏明董事不再兼任财务负责人。

    六、授权董事长聘用及解聘审计法规部负责人，并向董事会通报。

    七、经审议，原则通过了全面修订的人力资源、行政、财务、会计、预算管理、 信息管理、技术管理、质量管理、安全管理、保密管理、项目管理、国际交流与合 作管理、研发管理、投资管理、融资管理、合同管理、市场经营管理、招投标管理、 物资采购管理、资产管理、内部监督与审计等二十一项基本制度，在公司颁布试行。

    特此公告