武汉凯迪电力股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2001年9月2日在江西 省井冈山市井秀山庄召开。应到董事13人，实到10人、1人委托其他董事参加会议、 2人因事请假；公司名誉董事长钟金昌教授、监事、 总经理等高级管理人员及公司 常年法律顾问列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长 陈义龙先生主持，经认真审议，通过了如下决议：

    一、聘用江海先生、刘亚丽女士为公司副总经理。

    二、为适应公司产业发展的需要，决定设立“项目管理部”、“洁净燃烧事业 部”，原“技术工程部”更名为“技术安监部”。

    三、董事会鉴于无法实现 2001 年第一次临时股东大会《关于申请增发不超过 5000万股人民币普通股（A股）的决议》所确定的融资目标， 提出《关于暂停增发 新股工作的议案》。

    四、提出了公司第四届董事会成员候选人：吕士泽、孙守恩、何世虎、陈义龙、 赵亚洲、胡柏初、高进珊、唐宏明、顾德章、黄汉光、曹维垣、李扬、夏成才。

    五、审议通过了《关于专职董事薪酬的预案》。

    六、审议通过了《关于独立董事津贴的预案》。

    上述第三、四、五、六项议案须提交股东大会审议。

    七、决定召开2001年第二次临时股东大会，具体事项通知如下 ：

    1、会议时间 2001年10月20日（星期六）上午9：30会期半天

    8：30与会人员签到

    2、会议地点 武汉市洪山区珞喻路115号湖滨花园酒店 二楼会议室

    3、会议内容

    1 审议《关于暂停增发新股工作的议案》；

    2 选举第四届董事会成员；

    3 选举第四届监事会成员；

    4 审议《关于专职董事薪酬的预案》；

    5 审议《关于独立董事津贴的预案》。

    4、出席会议对象

    1 于2001年10月12日下午交易结束时在深圳证券交易所登记有限公司登记在册 的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

    2 本公司董事、监事及高级管理人员；

    4、会议登记

    1 与会股东持股东帐户卡、身份证，法人持营业执照复印件办理登记；接受委 托出席会议的代理人持授权委托书、委托人股东帐户卡和出席人身份证办理登记；

    2 登记时间 2001年10月15日

    上午8：30－11：30 下午1：30－4：30

    3 登记地点 武汉市武珞路586号江天大厦22楼 董事会秘书处

    邮政编码 430070

    联系电话 027－87655171、2－122

    传 真 027－87655218

    联 系 人 江艳军 魏玮

    　 异地股东可用信函或传真方式登记；

    4 与会股东交通、食宿费用自理。

    特此公告

    

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

    2001年9月5日

    附二：

    新任高管人员简介

    江 海先生 39岁，中共党员，大学学历（研究生在读），高级工程师。曾任 安庆石化热电厂团委书记、车间副主任、主任、副总工程师、副厂长兼总工程师。 曾荣获安徽省"五小"发明奖、青年科技创业奖。

    刘亚丽女士 39岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任西北电力设计 院机务处热机科科长、机务处副处长、处长、武汉凯迪电力股份有限公司总经理助 理；曾在国家电力公司电力规划设计总院挂职任机务处副处长。曾荣获电力行业“ 电力勘测设计科学技术进步二等奖"。

    董事会成员候选人简介

    吕士泽先生 58岁，中共党员，大专学历，高级经济师。长期在电力系统从事 管理工作，曾任水电部供应司技术员、水电部办公厅部长秘书、水利部电力部物资 局副处长、处长，中国水利电力物资有限公司副总工程师。现任中国水利电力物资 有限公司总经理助理。

    孙守恩先生 57岁，中共党员，大专学历，高级工程师。长期在电力系统从事 技术和企业经营管理工作，曾任江西信丰发电厂生技科专工、九江发电厂车间主任、 科长。曾荣获原能源部“劳动模范”称号。现任江西省电力公司多经处处长、江西 省电业开发总公司总经理。

    何世虎先生 39岁，大学学历，高级工程师。曾任化工部第三设计院工程师、 武汉水利电力大学凯迪科技开发公司副总经理、武汉凯迪电力股份有限公司副总经 理、武汉凯迪电站设备有限公司董事长、武汉凯迪技术贸易有限公司董事长。曾荣 获武汉市科技进步三等奖。

    陈义龙先生 42岁，中共党员，工学学士、哲学硕士，高级经济师。曾任武汉 水利电力大学教师、校团委副书记，自1992年6 月起从事高科技企业的经营管理工 作，担任过武汉水利电力大学凯迪科技开发公司总经理，武汉凯迪电力股份有限公 司总经理、董事长。2000年荣获武汉市“优秀共产党员”称号。

    赵亚洲先生 42岁，民建会员、民建北京市市委委员，北京市东城区人大代表， 研究生学历、高级会计师。曾任黑龙江省电力工业局财务处科长、哈尔滨热电厂总 会计师、黑龙江省电力工业局财务处处长。曾荣获电力工业部“全国电力系统财会 先进工作者”称号。现任中国电力投资有限公司副总会计师。

    胡柏初先生 45岁，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任湖北省电力工 业局财务处科长、副处长、处长、湖北省电力公司副总会计师。曾荣获“湖北省先 进会计工作者”称号。现任国家电力公司华中公司副总会计师兼财务部主任。

    高进珊先生 61岁，中共党员，研究生学历，教授。长期从事教育和管理工作， 1983年起任武汉水利电力大学党委副书记、书记，1996年起任华中电力集团公司副 总经理。曾荣获中共湖北省委“高校优秀政工干部”称号。

    唐宏明先生 38岁，大学学历， 高级工程师。 曾任重庆电力技工学校讲师、 1993年起任武汉水利电力大学凯迪科技开发公司副总经理、武汉凯迪电力股份有限 公司副总经理、武汉凯迪精细化工有限公司董事长。现任武汉凯迪电力股份有限公 司财务负责人。

    顾德章先生 54岁，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。曾任武汉钢铁 设计研究总院炼铁室副主任、主任、计划经营处副处长、院长助理、副院长。是湖 北省第八届、第九届人大代表、湖北省有突出贡献的专家。现任武汉钢铁设计研究 总院院长。

    黄汉光先生 39岁，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任水电部科技司化 学环保专工、中国电力企业联合会科技部化学环保专工，自1993年1 月起从事高科 技企业的经营管理工作，担任过北京中联动力化学技术实业公司副总经理、南京中 电联电力工程有限公司董事长、江阴江南树脂厂董事长。现任北京中联动力化学公 司总经理。

    曹维垣先生 56岁，中共党员，中专学历，高级工程师。曾任武汉水利电力大 学科研生产处副处长、设备处副处长、校办产业办公室副主任、主任、武汉水利电 力大学科技开发总公司副总经理、湖北省高校校办产业协会副秘书长。现任武汉凯 迪电力股份有限公司董事会秘书。

    以下为独立董事候选人

    李 扬先生 50岁，中共党员， 博士学位， 中国社会科学院财贸所研究员。 1990年以来，出版专著、译著20余部，主要有《资本市场导论》、《中国金融改革 研究》、《金融全球化研究》、《中国证券市场培育与发展》等。并主编《中华金 融辞库》等大型工具书6部。曾4次获得“孙冶方经济学奖”。1992年获国家级“有 突出贡献中青年专家”称号，并享受政府特殊津贴。现为中国金融学会常务理事、 副秘书长、学术委员会委员；中国财政学会常务理事；太平洋经济合作委员会中国 金融市场发展委员会委员。

    夏成才先生 52岁，中共党员，中南财经政法大学会计学院教授、中国注册会 计师、硕士研究生导师。曾在中南财经大学大信会计师事务所执业6年。 主持和参 与的重大课题研究有：《利润分块承包责任制的研究与试点》，其成果获湖北省首 届社科成果三等奖；《成本分块与利润分块理论研究》，其成果获国家教委科技进 步三等奖。编写并出版著作、教材10部，其中任主编4部、任副主编3部、参编3部， 主要篇目有《工业会计与工业企业会计核算概论》、《新税制主要税种会计核算》、 《股份制企业会计》、《新编会计学原理》等。现为湖北省会计学会理事、武汉市 会计学会理事、中国会计学会会员、《会计研究》特约编辑、湖北省会计人员高级 技术职务评委会委员、武汉市会计人员高级技术职务评委会委员、湖北省总会计师 协会理事。

    附三、

    独立董事声明

    一、本人基本情况

    1.上市公司名称：武汉凯迪电力股份有限公司

    2. 姓名：李扬

    3. 别名：无

    4. 曾用名：无

    5. 出生日期：1951年9月3日

    6. 住址：北京方庄芳古园一区1－3－901

    7. 国籍：中国

    8. 拥有哪些国家的长期居留权：无

    9. 专业资格及证书号码：研究员（金融学）

    10.身份证号码：110102510903337

    11.护照号码：无

    一、 本人声明

    1.本人不是持有本公司全部股份1％以上的股东或本公司前10名股东；

    2.本人不是在上述股东单位任职的人员；

    3.本人不是在本公司及其子公司任职的人员；

    4.本人在前五年内不曾是上述前3项中所列举的人员；

    5.本人不是向本公司提供法律、会计、审计、管理咨询等服务的机构或本公司 的供货商、经销商、资金提供者等直接或间接与本公司存在业务关系或利益关系机 构任职的人员；

    6.本人不是本公司高管人员的个人雇员、本公司高管人员担任董事或高管人员 任职的、拥有其权益的另一家公司的任职人员以及接受本公司大量捐赠的非营利机 构的职员等本公司可操纵或通过各种方式施加重大影响的人员；

    7.本人不是上述人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；

    8.本人不是其他与本公司、本公司关联人或本公司管理层有利益关系的人员。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明是真实的、完整和准备的，不存 在任何遗漏、虚假陈述或误导成分。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会武汉证券监管办公室可依据上述声明所提供的资料，评估本人是否适宜 担任上市公司的独立董事。

    声明人：李扬

    此项声明于2001 年 8月 23日在 北京 作出

    日期：2001 年 8 月 23日

    独立董事声明

    二、 本人基本情况

    1. 上市公司名称：武汉凯迪电力股份有限公司

    2. 姓名：夏成才

    3. 别名：无

    4. 曾用名：无

    5. 出生日期：1949年7月5日

    6. 住址：武汉市武珞路114号14栋4门101号

    7. 国籍：中国

    8. 拥有哪些国家的长期居留权：无

    9. 专业资格及证书号码：教授[97116249]

    10.身份证号码：420106490705083

    11.护照号码：无

    三、 本人声明

    1.本人不是持有本公司全部股份1％以上的股东或本公司前10名股东；

    2.本人不是在上述股东单位任职的人员；

    3.本人不是在本公司及其子公司任职的人员；

    4.本人在前五年内不曾是上述前3项中所列举的人员；

    5.本人不是向本公司提供法律、会计、审计、管理咨询等服务的机构或本公司 的供货商、经销商、资金提供者等直接或间接与本公司存在业务关系或利益关系机 构任职的人员；

    6.本人不是本公司高管人员的个人雇员、本公司高管人员担任董事或高管人员 任职的、拥有其权益的另一家公司的任职人员以及接受本公司大量捐赠的非营利机 构的职员等本公司可操纵或通过各种方式施加重大影响的人员；

    7.本人不是上述人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；

    8.本人不是其他与本公司、本公司关联人或本公司管理层有利益关系的人员。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明是真实的、完整和准备的，不存 在任何遗漏、虚假陈述或误导成分。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 中国证监会武汉证券监管办公室可依据上述声明所提供的资料，评估本人是否适宜 担任上市公司的独立董事。

    声明人：夏成才

    此项声明于 2001年8 月28 日在 武汉 作出

    日期：2001年 8月 28日