武汉凯迪电力股份有限公司第三届董事会第九次会议于2001年1月6日在武汉湖 滨花园酒店二楼会议室召开。应到董事13人，实到11人，1 人委托其他董事代为表 决，1人请假；公司名誉董事长钟金昌教授、5名监事、常年法律顾问和部分高管人 员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈义龙先生 主持，经认真审议、按规定程序逐项表决，通过了如下决议：

    一、为强化公司治理、加强内部管理、促使规范运作，特制订《武汉凯迪电力 股份有限公司管理纲要》，本次董事会原则通过并决定在公司试行。

    二、决定调整公司经营管理班子，本次董事会聘用徐志安先生任总经理、彭毅 先生任副总经理兼总经济师、韩洪先生任总工程师，唐宏明先生任财务负责人；尚 缺岗位以后聘用；未聘用的原总经理班子成员不再继续任职。

    特此公告

    附：新任高管人员简历

    彭毅先生 1962年9月出生 中共党员 工商管理硕士(MBA) 高级工程师 武 汉大学MBA联合会常务理事

    曾任中南建筑设计院团委副书记、珠海分院经理、深圳分院院长、财务处处长； 深圳市易欣园投资发展有限公司副总经理；武汉凯迪电力股份有限公司总经理助理 兼副总经济师。曾兼任武汉三特企业集团股份有限公司董事、武汉高技术创业发展 股份有限公司执行董事。

    韩洪先生 1962年5月出生 大学本科学历 高级工程师

    曾任中南电力设计院工程师、设计总工程师助理、副设计总工程师、设计总工 程师；武汉凯迪电力股份有限公司总经理助理。