本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凯迪电力股份有限公司五届十七次董事会会议于2007年 1月16日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第五届十七次董事会会议的通知。会议于2007年1月21日在武汉湖滨花园酒店召开。出席本次董事会的董事应到9人,实到8人;分别为江海、胡建东、李振松、徐长生、刘亚丽、夏成才、唐宏明、潘庠生；独立董事李扬先生因会务,未能出席本次会议。公司名誉董事长、4名监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议及其决议合法有效。会议由公司董事长江海先生主持,以举手投票表决方式,审议通过了：

    《关于受让中盈长江公司所持有的郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司20.77％股权的议案》

    根据公司业务发展的需要,凯迪电力拟收购中盈长江信用担保有限公司公司持有的20.77％杨河煤业的股权,总收购价款为13760万元,溢价3375万元。

    董事会授权公司经营层签署关于受让中盈公司持有的20.77％杨河煤业股权协议并依法履行相关手续。

    以上事件将根据进展情况作持续性披露。

    特此公告

    武汉凯迪电力股份有限公司

    2007年1月23日