本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凯迪电力股份有限公司五届十五次董事会会议于2006 年11月20 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第五届十五次董事会会议的通知。会议于2006 年12 月2 日在武汉湖滨花园酒店召开。出席本次董事会的董事应到9 人，实到7 人;分别为江海、徐长生、刘亚丽、李振松、夏成才、唐宏明；董事胡建东先生出差在外，缺席本次会议；独立董事李扬先生因出差，委托独立董事夏成才先生出席本次会议并行使表决权。公司名誉董事长、5 名监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。会议由公司董事长江海先生主持，以举手投票表决方式，审议通过了：

    《关于受让中盈长江国际信用担保有限公司股权的议案》根据《武汉凯迪电力股份有限公司关于与CCMP 战略合作并出让子公司部份股权的公告》中披露的公司战略规划目标，公司将从能源环保型公司向绿色能源、资源综合利用公司进行转型，公司拟以2.3亿元人民币的价格收购武汉东湖高新集团股份有限公司(以下简称“东湖高新”)所持中盈长江国际信用担保有限公司(以下简称“中盈长江”)的出资，即东湖高新对中盈长江2 亿元的实缴出资和其他权益。

    中盈长江于2005 年12 月6 日成立，注册资本10 亿元，实收资本6.2 亿元，东湖高新实缴资本占注册资本的20％。

    以上事件将根据进展情况作持续性披露。

    特此公告