武汉凯迪电力股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2001年7月25 日在武 汉湖滨花园酒店二楼会议室召开。应到董事13人,实到8人、4 人委托其他董事参加 会议、1人因事请假；公司名誉董事长钟金昌教授、4名监事列席了会议, 符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈义龙先生主持,经认真审议,通过了 如下决议：

    一、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2001年中期报告》。

    二、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2001年中期报告摘要》。

    三、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2001年中期利润分配预案》：

    公司2001年中期利润不分配,也不实施公积金转增股本。

    四、审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司公司减持国有股的议案》：

    1、根据国务院发布的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的规定, 本公司在即将进行增发A股股票的同时实施国有股减持方案,公司全部国有法人股东 均实施减持；

    2、 本次国有股减持采取国有股存量发行或其他经政府主管部门批准的方式进 行；

    3、减持国有股的数量拟按增发A股募集资金额的10％与减持国有股的实际定价 相结合的原则确定；

    4、 减持国有股的价格拟采取市场定价方式或其他经政府主管部门批准的方式 确定；

    5、减持国有股所募集的资金按国家有关规定使用。

    本减持国有股方案须经股东大会审议通过、报政府主管部门批准。

    股东大会召开日期另行通知。

    特此公告