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武汉凯迪电力股份有限公司五届十三次董事会会议于2006年9月5日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第五届十三次董事会会议的通知。会议于2006年9月18日在武汉湖滨花园酒店召开。出席本次董事会的董事应到9人,实到5人,分别为江海、李振松、徐长生、刘亚丽、夏成才。董事唐宏明先生、董事潘庠生先生因出差,分别委托董事江海先生、刘亚丽女士出席本次会议并行使表决权；独立董事李扬先生因出差,委托独立董事夏成才先生出席本次会议并行使表决权。公司名誉董事长、4名监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议及其决议合法有效。
会议由公司董事长江海先生主持,以举手投票表决方式,全票通过了以下决议:
1、审议通过了《关于转让控股子公司--武汉凯迪电力环保有限公司70%股权的议案》,独立董事对本议案表示同意。董事会批准公司与KD BLUE SKY TECHNOLOGIES LIMITED签署《多数股权收购协议》,同意提请股东大会对本次股权转让事项进行表决。
2、审议通过了《关于召开2006 年第一次临时股东大会的议案》。
关于召开2006 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下:
(一)召开会议基本情况
1、 会议召开时间:
现场会议召开时间为:2006年10月10日下午14:30；
网络投票时间为:2006年10月9日--2006年10月10日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2006年10月10日上午9:30－11:30,下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年10月9日15:00 至2006年10月10日15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日:2006年9月29日
3、现场会议召开地点:武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪电力公司会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票结果为准。
7、提示公告
公司将于2006年9月29日就本次临时股东大会发布提示公告。
(二)会议审议事项
《关于转让控股子公司--武汉凯迪电力环保有限公司70%股权的议案》
(三)会议出席对象
1、凡2006年9月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其它人员。
(四)投票规则
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票结果为准。
(五)现场会议登记方法
1、登记时间:
2006年10月9日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00,2006年10月10日上午9:00-12:00。
2、登记方式:
(1)自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；
(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
3、登记地点:
本公司董事会秘书处
通讯地址:武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪电力董事会秘书处
邮政编码:430223
传真号码:027-67869010 67869018
(六)参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次临时股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年10月10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
(2)深市投资者投票代码:360939；投票简称为:凯迪投票。
(3)股东投票的具体流程
a)输入买入指令；
b)输入证券代码360939；
c)在"委托价格"项下填报临时股东大会议案序号,1.00 元代表《关于转让控股子公司--武汉凯迪电力环保有限公司70%股权的议案》,如下表:
议案内容 对应申报价格
《关于转让控股子公司--武汉凯迪电力环保有限公司70%股权的议案》 1.00元
(4) 在"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下:
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(5) 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
(6) 不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
2、采用互联网投票系统的投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
a)申请服务密码的流程
登陆网址: http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写"姓名"、"证券帐户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
b)激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数
369999 1.00元 4位数字的"激活校验码"
如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的,次日方可使用。
服务密码激活后可长期有效,在参加其它网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:
买入证券 买入价格 买入股数
369999 2.00元 大于1的整数
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
(3)股东进行投票的时间
通过深交所互联网投票系统投票时间为:2006年10月9日15:00至2006年10月10日15:00。
(七)其它事项
1、本次临时股东大会的现场会议会期半天,出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；
2、会议咨询:胡学栋、陈玲
(八)备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议审议的议案及相关文件；
2、公司第五届董事会第十三次会议记录；
3、公司第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
武汉凯迪电力股份有限公司
董事会
2006年9月20日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席武汉凯迪电力股份有限公司于2006年10月10日召开的2006年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对《关于转让控股子公司--武汉凯迪电力环保有限公司70%股权的议案》的投票意见:同意( )；反对( )；弃权( )。附注
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账户:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托书有效期限: 委托日期: 年 月 日
附注:
1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√" ；如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
