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    武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股权分置改革方案，于2006 年8 月23 日经公司相关股东会议审议通过；并于2006 年9 月5 日刊登了《武汉凯迪电力股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，公司股权分置改革方案于2006 年9 月7 日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，股份结构发生变化，现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况公告如下：

    一、 股权分置改革方案实施前后股份结构变动情况

    1. 执行对价安排情况表

                                      执行对价前                    本次执行数量                    执行对价后
    序号   执行对价的股东名称    持股数(股)   占总股本比例(%)   本次执行对价股份(股)   执行对价比例(%)       持股数(股)   占总股本比例(%)
    1                凯迪控股    37,674,000             13.40          11,237,527注1             29.83    26,436,473注1              9.40
    -                       -    13,800,150              4.91           4,116,349注2             29.83        9,683,801              3.44
    2                  中电投    21,840,000              7.77              6,514,508             29.83       15,325,492              5.45
    3                江西电业    13,650,000              4.85              4,071,568             29.83        9,578,432              3.41
    4                武大资管    13,104,000              4.66              3,908,706             29.83        9,195,294              3.27
    5              武钢研究院     8,190,000              2.91              2,442,937             29.83        5,747,063              2.04
    6                中国水利     8,190,000              2.91              2,442,937             29.83        5,747,063              2.04
    7                湖北电力     8,190,000              2.91              2,442,937             29.83        5,747,063              2.04
    8                武汉技术     5,460,000              1.94              1,628,627             29.83        3,831,373              1.36
    9                西南电力     4,559,100              1.62              1,359,904             29.83        3,199,196              1.14
    10               济华电力     4,550,910              1.62              1,357,461             29.83        3,193,449              1.14
    11               东湖创业     2,730,000              0.97                814,314             29.83        1,915,686              0.68
    12               华中电业     1,365,000              0.49                407,157             29.83          957,843              0.34
                         合计   143,303,160             50.96          42,744,932注3                 -   100,558,228注3             35.76

    注1：凯迪控股将11,237,520 股股票于方案实施日置于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管，用于追加对价安排或管理层激励。

    注2：2006 年5 月，新华能与凯迪控股签署股权转让协议，将持有的本公司13,800,150 股社会法人股转让给武汉凯迪控股投资有限公司，由控股股东武汉凯迪控股投资有限公司执行对价安排，具体方式为：以与除凯迪控股外其他非流通股股东相同的送出比例(29.83%)直接向流通股股东支付对价股票。

    注3：非流通股股东执行对价安排的股份总数为42,744,911 股，而流通股股东于方案实施日获得的对价股份合计为31,507,391 股，即每持有10 股流通股获得2.285018 股股份。

    二、有限售条件的股份流通股股东持有流通股数量及限售条件在本次股权分置改革实施完成之后，有限售条件流通股股东持有的股份及上市时间如下表所示：

    序号                               股东名称   所持有限售条件的股份数量(股)   可上市流通时间
    1                  武汉凯迪控股投资有限公司                     14,059,496         T+12个月
                                                                    14,059,496         T+24个月
                                                                     8,001,276         T+36个月
    2                      中国电力投资有限公司                     14,059,496         G+12个月
                                                                     1,265,996         G+24个月
    3                      江西省电业开发总公司                      9,578,432         G+12个月
    4      武汉大学资产经营投资管理有限责任公司                      9,195,294         G+12个月
    5              冶金工业部武汉钢铁设计研究院                      5,747,063         G+12个月
    6                  中国水利电力物资有限公司                      5,747,063         G+12个月
    7                            湖北省电力公司                      5,747,063         G+12个月
    8                武汉市经济技术市场发展中心                      3,831,373         G+12个月
    9                国家电力公司西南电力设计院                      3,199,196         G+12个月
    10               高碑店济华电力设备有限公司                      3,193,449         G+12个月
    11                 武汉东湖创业股份有限公司                      1,915,686         G+12个月
    12                     华中电业联合职工大学                        957,843         G+12个月

    注1：T指股份追送或管理层激励实施完毕日。

    注2：G指公司改革方案实施后首个交易日。

    三、备查文件

    1、武汉凯迪电力股份有限公司2006 年相关股东会议表决结果及决议公告；

    2、北京市通商律师事务所关于武汉凯迪电力股份有限公司2006 年相关股东会议法律意见书；

    3、保荐机构出具的保荐意见书及补充保荐意见书；

    4、武汉凯迪电力股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    5、武汉凯迪电力股份有限公司股权分置改革方案实施公告。

    特此公告。