本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    自2005年5月9日股权分置改革第一批试点四家上市公司正式公布方案以来，武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称"公司")董事会一直对中国证券市场的这次战略性变革高度关注。

    尤其在具有广泛代表性的四十二家上市公司被确定为第二批试点后，公司董事会正式将股权分置改革提上议事日程，并聘请了财务顾问和保荐机构协助推进股权分置改革工作。

    由于公司实际情况较为特殊，在股改方案设计中遇到了难点。比如：公司非流通股股东众多(13家)，持股比例分散，且第一大股东持股比例不到14%，同时第一大股东在法人股转让市场受让股份的成本价很高。公司董事会在保荐机构的协助下，与各非流通股东进行了艰苦的沟通协调工作，并于2006年3月11日、2006年4月25日召集了两次非流通股东会议。公司董事会起草了股权分置改革草案，并提交各非流通股股东沟通。由于各方股东就公司股改方案等尚未协商达成完全一致意见，相关沟通工作正加紧进行，正式股改方案无法按照预定时间出台。

    公司于2006年4月11日在公司年报上承诺，将于2006年4月30日以前向深圳证券交易所报送股权分置改革相关材料。因股权分置改革方案还在沟通协商中，公司不能按原计划进入股权分置改革程序。为此，公司向广大流通股投资者表示歉意。

    为了更好地推进股权分置改革工作，公司董事会将继续和相关各方沟通协商，尽快确定股改方案、完成有关报批程序，争取在2006年5月31日前将股权分置改革相关材料报送深圳证券交易所。

    特此公告。