本公司及其董事保证信息披露内容子公司的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称本公司)日前接到本公司监事会报告，提请召开2006年第一次临时股东大会，根据《上市公司股东大会规范意见》及深交所有关规定，会议事项如下：

    (一)、会议召开时间；2006年3月17日上午9时30分(9：00与会人员签到)

    (二)、会议召开地点：公司会议室

    (三)、会期：半天，与会股东食宿、交通费自理

    (四)、投票方式：采取现场投票方式表决

    (五)、会议审议事项：

    1、《关于修改公司章程部分条款的议案》

    公司章程第十三条

    原： 电力、新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务；机电设备的安装修理；组织本企业和本企业成员企业自产的各种机电产品、化工产品、五金矿产品及相关技术出口业务；组织本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务；承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外排遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

    现： 增加：货物进出口、技术进出口，以及代理货物、技术进出口

    删去：组织本企业和本企业成员企业自产的各种机电产品、化工产品、五金矿产品及相关技术出口业务；组织本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术进口业务。

    2、《关于对河南蓝光环保发电有限公司项目建设资金贷款提供担保的议案》

    为了保证河南蓝光环保发电有限公司项目的顺利实施，授权公司法定代表人(董事长)可以代表公司与国家开发银行河南省分行签订总额不超过人民币9.1亿元(含)借款的专项担保协议。公司将按照有关规定向河南蓝光环保发电有限公司收取担保费用。(已于2006年1月10日在中国证券报、上海证券报、证券时报和深交所网站、巨潮资讯网站公开披露)

    (六)、出席会议对象：

    1、2006年3月10日深圳证券交易所闭市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；全体股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加现场表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事及公司其他高级管理人员。

    3、公司律师。

    (七)、出席公司股东大会现场会议股东登记办法

    1、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书；异地股东可用传真方式登记：

    2、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人授权委托书、持股凭证；如委托代理人出席，则应提供法定代表人授权委托书、持股凭证、出席人本人身份证；

    3、登记地点：武汉凯迪电力股份有限公司董事会秘书处联系电话：027-67869005

    传 真：027-67869018

    联系人：胡学栋027-67869010 陈玲 027-67869005

    4、登记时间：2006年3月13日(上午9：00-11：30，下午1：00-4：00)

    特此公告。

    

武汉凯迪电力股份有限公司

    2006年2月14日

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席武汉凯迪电力股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数量：

    受托人签名(或单位公章)： 受托人身份证号码：

    委托日期： 2006年 月 日

    委托人：

    2006年 月 日