本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凯迪电力股份有限公司五届九次董事会会议于2005年10月14日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第五届九次董事会会议的通知。会议于2005年10月22日在武汉湖滨花园酒店召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到7人;分别为江海、胡建东、刘亚丽、肖炜孝、夏成才、李扬、唐宏明；董事潘庠生先生出差在外，委托董事江海先生出席董事会会议并行使表决权；独立董事徐长生先生出差在外，委托独立董事夏成才先生出席董事会会议并行使表决权。公司名誉董事长、 5名监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。会议由公司董事长江海先生主持，以举手投票表决方式，审议通过了：

    一、《2005年第三季度报告》；

    二、《关于增资河南蓝光环保电厂的议案》

    河南蓝光环保发电有限公司于2002年3月12日注册，注册资本为人民币19,000万元，本公司持有其90%股权，注册地址为河南省郑州市农业东路31号英特大厦8楼。

    目前，河南蓝光叶县蓝光环保电厂2号机组已获得国家发改委的批复(发改能源[2005]1902号)，根据有关规则，需增加河南蓝光环保电厂的注册资本金，由本公司和其他股东按原投资比例注资。本次共需增加注册资本金0.94亿元，其中，凯迪电力出资0.846亿元，占出资额90%，其他股东出资0.094亿元，占出资额10%。

    该机组的投建将对本公司经营产生积极影响。

    特此公告