本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凯迪电力股份有限公司五届八次董事会会议于2005年7月21日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第五届八次董事会会议的通知。会议于2005年7月30日在武汉湖滨花园酒店召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到5人;分别为江海、刘亚丽、肖炜孝、夏成才、唐宏明；董事潘庠生先生出差在外，委托董事江海先生出席董事会会议并行使表决权；独立董事李扬先生出差在外，委托独立董事夏成才先生出席董事会会议并行使表决权;董事胡建东先生、独立董事徐长生先生因会务，以书面表决方式行使本次会议表决权。公司名誉董事长、4名监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。会议由公司董事长江海先生主持，以举手投票表决方式，审议通过了：

    《2005年半年度报告及其摘要》

    特此公告

    附：独立董事意见

    关于公司累计和当期关联方占用资金、对外担保情况的独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件的精神，经审核，截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况；公司未向控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保事项。

    特此说明。