本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凯迪电力股份有限公司五届三次监事会会议于2005年7月21日以传真、亲自送达的形式向全体监事发出了召开公司第五届三次监事会会议的通知。第五届监事会第三次会议于2005年7月30日在武汉湖滨花园酒店举行，会议应到5人，实到4人；分别为贺佐智、闫平、宋慧娴、石峰; 监事刘斌斌先生因出差，未能出席本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事会主席贺佐智先生主持，以举手投票表决方式，审议通过如下决议：

    审议通过了《2005年半年度报告及其摘要》

    特此公告