本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凯迪电力股份有限公司于2005年6月23日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第五届七次董事会会议的通知。会议于2005年7月2日在武汉湖滨花园酒店召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到7 人;分别为江海、刘亚丽、肖炜孝、徐长生、夏成才、唐宏明、潘庠生；董事胡建东先生因会务无法出席本次会议，特委托董事潘庠生先生出席会议并行使表决权，董事李扬先生因会务无法出席本次会议，特委托董事夏成才先生出席会议并行使表决权。公司名誉董事长、5名监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。会议由公司董事长潘庠生先生主持，以举手投票表决方式，审议通过了：

    《关于调整公司部分高级管理人员任职的议案》

    根据公司经营发展需要，现对公司部分高级管理人员任职进行调整：

    一、 同意潘庠生先生辞去董事长和总经理职务；

    二、 同意刘亚丽女士辞去副总经理职务;

    三、 推选江海先生任董事长；

    四、 决定江海先生兼任总经理。

    特此公告

    附：高管简历及独立董事意见

    一、 高管简历：

    江 海，男，出生于1962年6月，中共党员，硕士研究生，高级工程师，历任中石化安庆石化总厂热电厂副总工程师、副厂长兼总工程师、武汉凯迪电力股份有限公司副总经理，现任武汉凯迪电力工程有限公司董事长兼总经理

    2004年11月27日，经公司2004年第一次临时股东大会选举通过，武汉凯迪电力股份有限公司董事。

    二、 独立董事意见

    关于调整公司部分高级管理人员任职的独立董事意见

    作为武汉凯迪电力股份有限公司第五届董事会之独立董事,参加了五届七次董事会《关于调整公司部分高级管理人员任职的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《武汉凯迪电力股份有限公司章程》等有关制度，发表独立意见如下：

    对公司部分高级管理人员任职调整的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    提请董事会注意考虑：

    公司应尽早聘任专职总经理，以健全公司法人治理结构。