本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉凯迪电力股份有限公司于2005年3月30日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第五届五次董事会的通知。会议于2005年4月9日在公司708会议室召开。出席本次董事会的董事应到9人，实到8人;分别为江海、刘亚丽、肖炜孝、李扬、徐长生、夏成才、唐宏明、潘庠生；董事胡建东先生因会务无法出席本次会议，特委托董事潘庠生先生出席会议并行使表决权。公司名誉董事长和4 名监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议及其决议合法有效。会议由公司董事长潘庠生先生主持，以举手投票表决方式，审议一致通过了：

    《关于受让河南蓝光环保发电有限公司股权的议案》

    （详情请见《武汉凯迪电力股份有限公司关于受让河南蓝光环保发电有限公司股权的公告》）。

    特此公告