本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    重要内容提示

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况

    ● 本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    武汉凯迪电力股份有限公司2004年度股东大会于2005年4月9日在公司802会议室召开，公司股东和股东代理人共10人出席了大会，代表股份13,874.406万股，占公司总股本的49.34 %，本次会议无流通股东参加。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》。公司名誉董事长、8名董事、4名监事、总会计师等高级管理人员出席了会议。湖北安格律师事务所方芳律师对会议进行了现场见证。

    本次股东大会由董事会依法召集，董事长潘庠生先生主持，以现场投票方式表决。

    二、议案审议和表决情况

    会议认真审议了各项议案，经逐项记名投票表决通过了如下决议：其中，1-9项议案全票通过，第十项议案表决结果如下：

    一、审议通过了《2004年度董事会工作报告》

    二、审议通过了《2004年度监事会工作报告》

    三、审议通过了《2004年度财务预决算报告》

    四、审议通过了《2004年年度报告及其摘要》：

    五、审议通过了《2004年度利润分配议案》

    六、审议通过了《关于2005年度公司续聘会计师事务所的议案》

    七、《关于兑现第四届董事会专职董事2004年度薪酬及奖励的议案》

    八、《第五届董事会董事长薪酬及奖励的议案》

    九、《第五届董事会独立董事薪酬的议案》

    十、《关于设立中盈长江国际信用担保有限公司的议案》

    13,055.406万股同意，占出席会议股东代表股份的94.1%； 0股反对，占出席会议股东代表股份的 0%；819万股弃权，占出席会议股东代表股份的 5.9%。

    三、律师出具的法律意见

    湖北安格律师事务所方芳律师对会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开、与会人员的资格、会议表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。（《法律意见书》全文见附录）

    四、备查文件

    1、2005年3月8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《武汉凯迪电力股份有限公司第五届三次董事会决议暨召开2004年度股东大会的公告》；

    2、会议签到、授权委托书、会议记录、表决票等全部会议文件；

    3、载有到会董事签字的《2003年度股东大会决议》；

    4、湖北安格律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告。

    

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

    2005年4月11日

    附

    湖北安格律师事务所关于武汉凯迪电力股份有限公司2004年度股东大会的法律意见书

    致：武汉凯迪电力股份有限公司

    受武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称"公司"）之委托，湖北安格律师事务所指派本律师出席公司2004年度股东大会，对公司本次大会进行见证。

    本法律意见书仅就公司本次大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式及表决程序等事项的合法合规性发表法律意见，不对公司本次大会议案内容的真实性和准确性等问题发表意见。

    本律师根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次大会召开的合法合规性进行核查和验证，出具法律意见如下：

    一、关于本次股东大会的召集和召开

    2005年3月5日，公司第五届董事会召开第三次会议，定于2005年4月9日召开公司2004年度股东大会。公司于2005年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上将本次会议召开的时间、地点及审议事项等予以了公告。

    经查验，公司发出会议通知的时间、方式及通知内容符合公司章程的相关规定。

    本次股东大会于2005年4月9日如期举行，会议召开的时间、地点与通知的内容相一致。

    本律师认为，本次会议的召集和召开符合公司章程的相关规定。

    二、关于出席本次股东大会人员的资格

    出席本次股东大会的股东或代理人共10人，代表股份13,874.406万股，占公司股份总数的49.34%。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

    经查验，本律师认为，根据公司章程，上述人员均具有出席本次会议的合法资格。

    三、关于本次股东大会的提案

    公司董事会于2005年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《公司第五届三次董事会决议暨召开2004年度股东大会公告》，公告了本次会议通知及提交本次会议审议的10项议案。

    经查验，本次会议审议的事项与会议通知公告所列明的事项相一致。

    本次会议没有修改原有提案或提出新提案的情形；没有对会议通知公告中未列明的事项进行审议的情形。

    四、关于本次股东大会的表决方式和表决程序

    1、公司本次会议采取现场投票方式。

    2、出席本次会议的股东以记名投票方式进行了表决，投票和计票在监票人的监督下进行。

    3、本次会议对所有列入议事日程的提案进行了逐项表决，未有搁置或不予表决的情形。

    4、投票结束后，会议主持人在会上宣布了每项议案的表决结果，并根据表决结果决定股东大会的决议全部通过。

    本律师认为，公司本次大会的表决方式和表决程序符合公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

    五、结论意见

    综上所述，本律师认为，公司本次股东大会的召集和召开、与会人员的资格、会议表决程序符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定。

    

湖北安格律师事务所

    见证律师：方 芳

    2005 年 4月 9 日