武汉凯迪电力股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月12 日在武汉科技会 展中心第二会议室召开，公司股东或股东授权代表共13 人出席了大会， 代表股份 122,902,500股，占公司总股本的56.82％，符合《中华人民共和国公司法》和公司 《章程》的规定。公司名誉董事长钟金昌教授、11名董事、4名监事、 总经理等高 级管理人员、常年法律顾问出席了会议。湖北正信律师事务所方芳、潘玲律师对会 议进行了现场见证。

    本次股东大会由董事会依法召集，会议认真审议了各项议案，经逐项记名投票 表决通过了如下决议：

    一、审议通过了《2000年度董事会工作报告》

    122,902,500股同意，占出席会议股东代表股份的100％；0股反对， 占出席会 议股东代表股份的0％；0股弃权，占出席会议股东代表股份的0％。

    二、审议通过了《2000年度监事会工作报告》

    122,902,500股同意，占出席会议股东代表股份的100％；0股反对， 占出席会 议股东代表股份的0％；0股弃权，占出席会议股东代表股份的0％。

    三、审议通过了《2000年度财务决算和2001年度财务预算报告》

    122,902,500股同意，占出席会议股东代表股份的100％；0股反对， 占出席会 议股东代表股份的0％；0股弃权，占出席会议股东代表股份的0％。

    四、审议通过了《2000年度利润分配方案》

    公司2000年度实现净利润54,905,183.38元，加年初未分配利润39,897,359.66 元，可供分配的利润94,802,543.04元。对2000年度的利润提取 10％法定公积金5 ,490,518.34元、提取5％法定公益金2,745,259.17元；以2000年末总股本21,630万 股为基数，向全体股东每10股分配现金股利1.00元(含税)，不送红股，不进行资本 公积金转增股本；未分配利润64,936,765.53元结转下一年度。

    授权董事会在两个月内完成股利派发事宜，具体办理手续的方式及时间另行公 告。

    122,902,500股同意，占出席会议股东代表股份的100％；0股反对， 占出席会 议股东代表股份的0％；0股弃权，占出席会议股东代表股份的0％。

    五、审议通过了《关于2000年度公司续聘会计师事务所的议案》

    2001年度继续聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。

    122,902,500股同意，占出席会议股东代表股份的100％；0股反对， 占出席会 议股东代表股份的0％；0股弃权，占出席会议股东代表股份的0％。

    六、审议通过了《关于修改公司(章程)的议案》：

    1、第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、 财务负 责人。”修改为：

    “本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和总工程师、 总会计师、总经济师。”

    2、第九十三条“董事会由13名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。 董 事会可根据需要聘任名誉董事长一人。”修改为：

    “董事会由13名董事组成，其中有独立董事二人；董事会设董事长一人，副董 事长一人，并可根据需要聘任名誉董事长一人。”

    3、第一百一十二条“公司不设独立董事。”修改为：

    “公司设独立董事。独立董事应当具有经营管理、法律或财务方面的较深造诣 和工作经验；对公司的行为在独立客观的基础上发表意见；并确保有足够的时间和 精力履行董事职责。

    除本章程第七十八条规定不得担任公司董事的人员外，独立董事不得由下列人 员担任：

    (一)公司股东或股东单位的任职人员；

    (二)公司的内部人员：

    (三)与公司关联人或公司管理层有利益关系的人。

    独立董事的选举或更换、任期、义务、权利等均遵守本章程的规定。

    122,902,500股同意，占出席会议股东代表股份的100％；0股反对， 占出席会 议股东代表股份的0％；0股弃权，占出席会议股东代表股份的0％。

    七、审议通过了《关于调整部分募集资金投向的议案》；

    决定暂缓执行“北京门头沟垃圾发电厂工程”项目。将公司前次募集资金结余 的10,500万元调整为投向“武汉东湖开发区庙山工业园污水收集系统工程”和“武 汉东湖开发区流芳工业园污水收集系统工程”项目。

    1、投资“武汉东湖开发区庙山工业园污水收集系统工程”

    58728517股同意，占出席会议股东代表股份的100％；0股反对，占出席会议股 东代表股份的0％；0股弃权，占出席会议股东代表股份的0％。

    2、投资“武汉东湖开发区流芳工业园污水收集系统工程”

    122,902,500股同意，占出席会议股东代表股份的100％；0股反对， 占出席会 议股东代表股份的0％；0股弃权，占出席会议股东代表股份的0％。

    八、审议通过了《发起设立“广西合山发电有限公司”的议案》：

    公司董事会于2001年4月4日收到本公司第一大股东北京中联动力化学公司( 持 有本公司2,898万股，占13.398％)提交的补充议案《发起设立“广西合山发电有限 公司”的议案》。董事会根据《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)的规定， 同意将此补充议案提交2000年度股东大会审议。

    公司参与发起设立“广西合山发电有限公司”(以工商登记名称为准)，合作建 设广西合山发电厂2×30万千瓦机组改扩建工程。该工程总投资198,235万元，其中 项目法人资本金20％，公司计划出资19,823.5万元(按工程进度分期出资)，占“广 西合山发电有限公司”股比50％。

    122,902,500股同意，占出席会议股东代表股份的100％；0股反对， 占出席会 议股东代表股份的0％；0股弃权，占出席会议股东代表股份的0％。

    湖北正信律师事务所的《法律意见书》另行公告。

    特此公告

    

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

    2001年5月15日