本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    武汉凯迪电力股份有限公司2004 年第一次临时股东大会于2004 年11 月27 日在公司802 会议室召开，公司股东（或授权代表）12 人出席了大会，代表股份156,322,084 股，占公司总股本的55.593%，符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。公司第四届董事会名誉董事长、11 名董事、第四届监事会3 名监事；第五届董事会5 名董事候选人、1 名独立董事候选人、第五届监事会2 名股东监事候选人、第五届监事会2 名员工监事；现任6 名总经理、副总经理等高级管理人员出席了会议。湖北安格律师事务所顾恺律师对会议进行了现场见证。《中国证券报》的记者到会采访。

    本次股东大会由董事会依法召集，第四届董事长陈义龙先生主持。

    二、提案审议情况

    在2004 年10 月19 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《召开2004 年第一次临时股东大会的通知》中，共有4 项提案列入本次股东大会的审议事项。

    会议认真审议了各项议案，经逐项记名投票表决通过了如下决议：

    1、审议通过了《关于受让武汉东湖高新集团股份有限公司股权的议案》，156,322,084 股同意，占出席会议股东代表股份的100%； 0 股反对，占出席会议股东代表股份的0%； 0 股弃权，占出席会议股东代表股份的0%。

    2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，156,322,084 股同意，占出席会议股东代表股份的100%； 0 股反对，占出席会议股东代表股份的0%； 0 股弃权，占出席会议股东代表股份的0%。

    3、审议《关于董事会换届选举的议案》，并逐一表决：

    江海

    148,132,084 股同意，占出席会议股东代表股份的94.76%； 8,190,000 股反对，占出席会议股东代表股份的5.24%； 0 股弃权，占出席会议股东代表股份的0%。

    刘亚丽

    148,132,084 股同意，占出席会议股东代表股份的94.76%； 8,190,000 股反对，占出席会议股东代表股份的5.24%； 0 股弃权，占出席会议股东代表股份的0%。

    李扬

    156,322,084 股同意，占出席会议股东代表股份的100%； 0 股反对，占出席会议股东代表股份的0%； 0 股弃权，占出席会议股东代表股份的0%。

    肖炜孝

    143,303,160 股同意，占出席会议股东代表股份的91.67%； 0 股反对，占出席会议股东代表股份的0%； 13,018,924 股弃权，占出席会议股东代表股份的8.33%。

    胡建东

    156,322,084 股同意，占出席会议股东代表股份的100%； 0 股反对，占出席会议股东代表股份的0%； 0 股弃权，占出席会议股东代表股份的0%。

    徐长生

    156,322,084 股同意，占出席会议股东代表股份的100%； 0 股反对，占出席会议股东代表股份的0%； 0 股弃权，占出席会议股东代表股份的0%。

    夏成才

    143,303,160 股同意，占出席会议股东代表股份的91.67%； 0 股反对，占出席会议股东代表股份的0%； 13,018,924 股弃权，占出席会议股东代表股份的8.33%。

    唐宏明

    156,322,084 股同意，占出席会议股东代表股份的100%； 0 股反对，占出席会议股东代表股份的0%； 0 股弃权，占出席会议股东代表股份的0%。

    潘庠生

    156,322,084 股同意，占出席会议股东代表股份的100%； 0 股反对，占出席会议股东代表股份的0%； 0 股弃权，占出席会议股东代表股份的0%。

    上述9 名候选人当选为第五届董事会董事；其中李扬、徐长生、夏成才为独立董事。

    4、审议《关于监事会换届选举的议案》，并逐一表决：

    刘斌斌

    156,322,084 股同意，占出席会议股东代表股份的100%； 0 股反对，占出席会议股东代表股份的0%； 0 股弃权，占出席会议股东代表股份的0%。

    阎平

    156,322,084 股同意，占出席会议股东代表股份的100%； 0 股反对，占出席会议股东代表股份的0%； 0 股弃权，占出席会议股东代表股份的0%。

    贺佐智

    156,322,084 股同意，占出席会议股东代表股份的100%； 0 股反对，占出席会议股东代表股份的0%； 0 股弃权，占出席会议股东代表股份的0%。

    上述3 名候选人当选为第五届监事会监事；与公司员工代表担任的监事石峰、宋慧娴一起组成第五届监事会。

    三、律师出具的法律意见

    湖北安格律师事务所顾恺律师对会议进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开、与会人员的资格、会议表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1、2004 年10 月19 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《召开2004 年第一次临时股东大会的通知》；

    2、会议签到、授权委托书、会议记录、表决票等全部会议文件；

    3、载有到会董事签字的《2004 年第一次临时股东大会决议》；

    4、湖北安格律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告。

    

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

    2004 年11 月30 日