本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉凯迪电力股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004 年11月27 日在公司802 会议室召开。应到董事9 人，实到7 人（含1 人委托）； 4 名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经认真审议，通过了如下决议：

    一、推选潘庠生先生任董事长；胡建东先生任副董事长；

    二、聘请钟金昌教授任名誉董事长；

    三、聘用胡学栋先生任董事会秘书；陈玲女士任董事会证券事务代表；

    四、决定潘庠生先生兼任总经理；

    五、决定刘亚丽女士兼任副总经理；

    六、聘用罗廷元先生任副总经理，兼任总工程师；

    七、决定唐宏明先生兼任财务负责人；

    八、聘用张家林先生任总经济师；

    特此公告。

    武汉凯迪电力股份有限公司董事会

    2004 年11 月30 日

    附件：一、关于聘用公司高级管理人员的独立意见

    二、新任高管人员简历

    附件一

    关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    本人参加了五届一次董事会关于聘任公司高级管理人员的审议，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，发表独立意见如下：聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；潘庠生先生、刘亚丽女士、罗廷元先生、唐宏明先生、张家林先生、胡学栋先生符合公司高级管理人员的任职条件。

    提请董事会注意考虑：

    应尽早聘任专职总经理和财务负责人，以健全公司法人治理结构；胡学栋先生应尽早参加深圳证券交易所的专业培训，取得董事会秘书资格证书。

    独立董事：夏成才李扬

    2004 年11 月27 日

    附件二新任高管人员简历

    罗廷元先生1959 年12 月出生中共党员硕士研究生教授级高级工程师曾任东方锅炉（集团）股份有限公司书记处燃烧室设计员、副主任；锅炉设计科副科长；设计处副处长、处长；公司副总工程师。

    曾多次荣获四川省人民政府、国家煤炭工业局、吉林省科技进步奖励委员会、四川省机械工业厅颁发的科技进步一等奖、二等奖；获得1995年中国机械工业青年科技专家、1997 年四川省机械工业拔尖人才等称号。2001 年7 月起任武汉凯迪电力股份有限公司副总工程师兼洁净燃烧事业部部长。

    张家林先生1972 年1 月出生大学本科高级工程师曾任中南电力设计院工程师。2000 年12 月起任武汉凯迪电力股份有限公司投资主管、成本控制主管、副总经济师。

    胡学栋先生1964 年11 月出生硕士研究生律师曾任武汉市市第四律师事务所、武汉市海事商务律师事务所律师；湖北正康律师事务所副主任律师。