一、召开会议基本情况

    定于2004 年11 月27 日（星期六）上午9：30（会期半天、9:00 与会人员签到）召开2004 年第一次临时股东大会。

    会议地点为武汉东湖新技术开发区江夏大道特1 号（庙山开发区管委会旁）公司会议室。

    本次股东大会由董事会召集，以现场举行会议的方式召开。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于受让武汉东湖高新集团股份有限公司股权的议案》；

    2、审议《关于修改公司章程的议案》；

    3、审议《关于董事会换届选举的议案》；

    4、审议《关于监事会换届选举的议案》。

    三、出席会议对象

    1、于2004 年11 月19 日（股权登记日）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人；

    2、公司第四届董事会、监事会成员；第五届董事会董事候选人、第五届监事会股东监事候选人；现任其他高级管理人员；

    四、会议登记方法

    1、与会股东持股东账户卡、持股证明、身份证办理登记；法人股东代表持授权委托书办理登记；接受委托出席会议的代理人持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明和出席人身份证办理登记；

    2、登记时间2004 年11 月22 日（星期一）

    上午8：30—11：30 下午1：30—4：30

    3、登记地点公司董事会秘书处

    五、其他

    1、联系方式

    地点武汉东湖新技术开发区江夏大道特1 号（庙山开发区管委会旁）

    邮政编码430223

    联系电话027—67869005

    传真027—67869018

    联系人陈玲

    异地股东可用信函或传真方式登记；

    2、与会股东交通、食宿费用自理。

    六、备查文件

    1、四届二十次董事会决议；

    2、四届九次监事会决议。

    特此通知。

    

武汉凯迪电力股份有限公司董事会

    2004 年10 月19 日

    附件：股东授权委托书

    股东授权委托书

    兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席武汉凯迪电力股份有限公司2004 年第一次临时股东大会，并行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券账户：

    接受委托人（签名）： 身份证号码：

    委托人签名（或股东单位公章）：

    签署日期：