本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称本公司）2003年度利润分配及转增股本方案，已获2004年5月15日召开的2003年度股东大会审议通过。根据股东大会的授权，现将相关事宜公告如下：

    一、利润分配及转增股本方案

    本公司2003年度利润分配及转增股本方案为：以现有总股本216,300,000股为基数,向全体股东每10股分配现金股利1.00元(含税，扣税后社会公众股中的个人股东、投资基金实际每10股分配现金股利0.80元)；以2003年末总股本216,300,000股为基数，用资本公积金每10股转增3股。

    二、股权登记日与除权除息日

    1、股权登记日：2004年5月31日

    2、除权除息日：2004年6月1日

    三、分红派息对象

    截至2004年5月31日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、本次分配的实施办法

    1、社会公众股股东的现金股利于6月1日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；

    2、法人股和高管股的现金股利由本公司直接派发；

    3、资本公积金转增股份于2004年6月1日直接记入股东的证券账户。

    五、新增可流通股份起始交易日为2004年6月1日。

    六、股份变动情况

                          变动前     本次转增         变动后   所占比例(%)
一、未上市流通股份
1、发起人法人股       41,160,000   12,348,000      53,508,000    19.03
2、定向法人股         69,073,200   20,721,960      89,795,160    31.93
未上市流通股份合计   110,233,200   33,069,960     143,303,160    50.96
二、已上市流通股份
1、社会公众股        105,938,100   31,781,430     137,719,530    48.98
2、高管股                128,700       38,610         167,310     0.06
已上市流通股份合计   106,066,800   31,820,040     137,886,840    49.04
三、股份总数         216,300,000   64,890,000     281,190,000   100.00

    七、本次实施转增股本后，按新股本281,190,000股摊薄计算，2003年度每股收益为0.3155元。

    八、咨询事项

    地 址：武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦

    公司董事会秘书处

    联系人：曹维垣

    电 话：027-67869018 传 真：027—67869028

    九、备查文件

    1、《武汉凯迪电力股份有限公司2003年度股东大会决议》；

    2、《湖北安格律师事务所关于武汉凯迪电力股份有限公司2003年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。