本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    清华紫光股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议,于2005年7月29日以书面方式发出通知,于2005年8月9日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到董事7名实到7名,符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定,3名监事及董事会秘书列席了会议。
    经审议、表决,会议以7票全票赞成,做出如下决议:通过公司《2005年半年度报告》正文及其摘要。
    
清华紫光股份有限公司    董 事 会
    2005年8月11日