本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    清华紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议，于2005年4月12日以书面方式发出通知，于2005年4月22日在紫光大楼一层116会议室召开。会议应到董事7名实到7名，符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事及董事会秘书列席了会议。

    经审议、逐项表决，会议以7票全票赞成，做出如下决议：

    一、选举徐井宏先生为公司第三届董事会董事长，并出任公司法定代表人；

    二、聘任李志强先生为公司总裁；

    三、聘任齐联先生为公司董事会秘书，张蔚女士为公司证券事务代表；

    四、经总裁提名，聘任裴嵩先生、王依群先生、彭志强先生和池宇峰先生为公司副总裁，聘任李中祥先生为公司财务总监。

    独立董事一致同意董事会对以上人员的聘任。

    五、通过公司《2005年第一季度季度报告》全文

    六、同意公司向中国民生银行北京紫竹支行申请人民币综合授信额度1.5亿元，授信额度有效期为一年。

    七、通过关于公司向华夏银行北京亮马河支行申请人民币综合授信额度的议案

    鉴于公司在华夏银行北京亮马河支行的综合授信额度已到期，同意公司向该行申请，将授信额度有效期延长半年，申请综合授信额度1.52亿元。

    附件1、公司高级管理人员简历

    李志强：男，43岁，工学硕士，高级工程师；曾任清华大学学生会秘书长，清华大学校团委宣传部长，联合国UNDP96112项目办公室主任，清华科技园发展中心副主任，清华科技园建设股份有限公司常务副总经理，厦门海洋实业（集团）股份有限公司总经理，清华紫光股份有限公司副总裁；现任清华紫光股份有限公司董事、总裁，以及清华紫光股份有限公司控股子公司北京紫光捷通科技有限公司、清华紫光通讯科技有限公司、紫光软件系统有限公司、清华紫光投资有限公司、深圳市紫光信息港有限公司董事长。

    裴嵩：男，49岁，工商管理硕士，工程师；曾任清华紫光股份有限公司扫描仪事业部副总经理、总经理、笔记本电脑事业部总经理、信息产品本部本部长，清华紫光股份有限公司总裁助理；现任清华紫光股份有限公司副总裁。

    王依群：男，38岁，大学本科，高级工程师；曾任长城计算机软件与系统有限公司总经理，清华同方软件股份有限公司副总经理，清华紫光股份有限公司通用产品事业部总经理、应用系统事业本部副本部长，清华紫光股份有限公司总裁助理；现任清华紫光股份有限公司副总裁。

    彭志强：男，32岁，法学硕士，律师；曾任清华紫光股份有限公司扫描仪事业部部门经理、惠普产品事业部总经理，清华紫光股份有限公司总裁助理；现任清华紫光股份有限公司副总裁，以及清华紫光股份有限公司控股子公司上海清华紫光电子科技有限公司、广州清华紫光电子科技有限公司等9家外地销售平台公司的董事长。

    池宇峰：男，34岁，工商管理硕士；曾任深圳洪恩电脑公司总经理，北京金洪恩电脑有限公司总裁，清华紫光股份有限公司技术总监；现任北京金洪恩电脑有限公司董事长，北京完美时空网络技术有限公司董事长，清华紫光股份有限公司副总裁。

    李中祥：男，39岁，大学本科，中国注册会计师、高级会计师；曾任北京同锐科技公司财务负责人，厦门海洋实业（集团）股份有限公司总会计师，清华紫光股份有限公司计划财务部部长；现任清华紫光股份有限公司财务总监。

    齐联：男，38岁，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师；曾任清华紫光集团测控公司副总经理，清华紫光集团团总支书记，清华紫光集团战略研究中心主任，清华紫光股份有限公司企划部、证券投资部部长；现任清华紫光股份有限公司董事会秘书、投资总监。

    附件2、公司证券事务代表简历

    张蔚：女，32岁，硕士，经济师；现任清华紫光股份有限公司证券事务代表。