本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    清华紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议（临时）通知于2005年1月13日以传真方式发出，于2005年1月18日以通讯方式召开。会议应到董事7名实到7名，符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定。

    经审议、逐项表决，会议以全票通过做出如下决议：

    一、同意公司向广东发展银行北京翠微路支行申请人民币综合授信额度1.5亿元，授信额度有效期为一年。

    二、通过《董事会关于清华控股有限公司收购（国有法人股无偿划转）事宜致全体股东的报告书》（具体内容详见公告编号：2005－004）