清华紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议, 于 2001年5月25日在紫光大楼327会议室召开。会议应到董事七名实到六名, 符合《清 华紫光股份有限公司章程》的规定,三名监事及董事会秘书列席了会议。

    经审议、逐项表决,会议作出如下决议：

    一、同意公司向中国光大银行北京海淀支行申请人民币1 亿元的国内保理业务 额度(含国内综合保理业务及商业发票贴现业务),授信额度期限一年。

    二、同意接受公司控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司的：( 1) 位于海淀区阜成路77号(1—301),面积为275.29平方米,房产证号为京房权证市海其 字第0070061号,协议价为4,358,632.85元的房地产；(2)位于海淀区阜成路77号 (1 —302),面积为275,29平方米,房产证号为京房权证市海其字第0070062号,协议价为 4,358,632.85元的房地产；(3)位于通州区潞苑南大街25号,面积为6,100.84平方米, 房产证号为京房权证通股字第00085号,协议价为14,845,991.32元,土地面积为 24 ,560平方米,土地证号为通国用(99出)字第026号,协议价为18,400,000.00元的房地 产做为公司为北京清华紫光泰和通环保技术有限公司与国家开发银行就年产六万套 免水冲卫生厕具厂项目基本建设贷款签订1100403172000020007号《借款合同》(借 款金额为2,800万元)的担保的反担保。反担保的金额为2,800万元 , 反担保期限为 2001年5月25日至2009年5月24日。

    另外,公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部外经贸发展海函[2001]861号 文件批准,将在美国独资设立“清华紫光美国公司”。 该公司投资总额和注册资本 均为95万美元,经营范围包括网络应用技术及产品设计、开发、 技术服务和市场开 拓,目前该公司设立的有关手续正在办理之中。