本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    清华紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议，于2003年10月28日召开。会议应到董事7名实到7名，符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事及董事会秘书列席了会议。

    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

    一、通过公司《2003年第三季度季度报告》全文

    二、通过关于存货发出计价方法的会计政策变更的议案

    因公司于2003年10月起开始使用的SAP企业管理软件系统对于存货发出计价方法采用移动平均法，所以公司将对存货发出计价方法的会计政策进行变更，由原采用的加权平均法改为移动平均法。由于采用移动平均法对该系统上线时结余存货不能合理进行调整，无法确定此项会计政策变更所导致的累积影响数，因此公司对上述会计政策变更采用未来适用法进行处理。

    三、同意曹钢先生因工作原因辞去公司副总裁职务，经总裁提名，聘任池宇峰先生（简历附后）为公司副总裁。

    四、同意公司向中国工商银行中关村支行申请人民币综合授信额度3.46亿元，授信额度有效期为一年。

    五、通过关于与清华紫光比威网络技术有限公司进行股权类资产置换的议案

    同意公司以持有的山东清华紫光凯远信息技术有限公司1000万元股权与清华紫光比威网络技术有限公司所持有的1000万股中关村证券股份有限公司的股份进行置换。本次置换完成后，公司持有的中关村证券股份有限公司的股份将由5000万股增加至6000万股，占其股本总额的3.89％。关联董事徐井宏先生回避了本议案的表决。（具体交易内容详见关联交易公告）

    六、同意公司经营范围中申请增加医疗器械销售项目。

    附：池宇峰先生简历

    池宇峰：男，32岁，大学本科，上海中欧工商管理学院EMBA在读研究生；曾荣获由中国共青团中央、信息产业部、全国青联共同颁发的“中国软件行业十大杰出青年”称号、首届“中关村十大优秀创业者”称号、由共青团北京市委、北京市青年联合会、北京市青年企业家协会联合颁发的“北京市优秀青年企业家”奖；曾任深圳洪恩电脑公司总经理，北京金洪恩电脑有限公司总裁，清华紫光股份有限公司技术总监；现任全国高等院校计算机基础教育研究会理事，清华紫光股份有限公司副总裁。