每日必读清华紫光股份有限公司2000年度股东年会于2001年5月25 日在清华大学紫光大 楼327会议室召开,出席会议的股东及股东代表23名,代表股份数142,148,780股, 占 公司有表决权股份总数的68.98％,符合《公司法》及本公司章程的有关规定。公司 的董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。股东年会由董事长宋军先生 主持,会议对各项报告及议案进行了审议,并以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过《2000年度董事会报告》
同意142,148,780股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100％； 反对0股；弃权0股。
二、审议通过《2000年度监事会报告》
同意142,145,080股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99. 99 ％；反对0股；弃权3,700股。
三、审议通过《2000年度总裁工作报告》
同意142,148,780股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100％； 反对0股；弃权0股。
四、审议通过《2000年年度报告》正文及其摘要
同意142,148,780股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100％； 反对0股；弃权0股。
五、审议通过《2000年度财务决算报告》
同意142,148,780股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100％； 反对0股；弃权0股。
六、审议通过2000年度利润分配议案和2001年度预计利润分配政策
根据天健会计师事务所出具的审计报告,本年度公司实现净利润83,323,573.40 元,按10％提取法定盈余公积金8,332,357.34元,按10％提取法定公益金8,332,357 .34元,加上年初未分配利润43,410,963.09元和盈余公积金转入的65,253.54元, 减 去转作股本的普通股股利12,880,000元后,可供股东分配的利润为97,255,075.35元。
2000年度利润分配议案为：以2000年末公司总股本20,608万股为基数,按每 10 股派现金3元(含税)向全体股东实施利润分配,共计派送现金61,824,000.00元。 未 分配利润尚余35,431,075.35元,结转以后年度进行分配。
2001年度预计利润分配政策：
1.公司2001年度至少分配股利一次,分配时间在2001年中期或年度结束后；
2.公司2001年度实现净利润加2000年度结转未分配利润合并用于股利分配, 分 配比例不低于30％；
3.股利分配拟采用派发现金或送红股的形式, 其中现金股息占股利分配的比例 不低于40％。
公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。
同意142,117,420股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99. 98 ％；反对16,500股；弃权14,860股。
七、审议通过了关于续聘天健会计师事务所作为公司2001年度财务报告审计机 构的议案
同意142,145,080股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99. 99 ％；反对0股；弃权3,700股。
八、审议通过公司向中国建设银行北京分行申请人民币综合授信额度3 亿元的 议案
同意142,148,780股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100％； 反对0股；弃权0股。
九、审议通过公司向中国银行北京分行申请综合授信额度5亿元的议案
同意142,148,780股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100％； 反对0股；弃权0股。
十、审议通过公司向中国工商银行总行营业部申请综合授信额度15亿元的议案
同意142,148,780股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的100％； 反对0股；弃权0股。
十一、审议通过关于调整和变更部分募集资金使用项目的议案
同意142,145,080股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99. 99 ％；反对0股；弃权3,600股。
十二、审议通过增补萧灼基先生为公司独立董事的议案
同意142,144,380股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99. 99 ％；反对4,400股；弃权0股。
本次股东年会经信利律师事务所谢思敏律师见证,并出具法律意见书,认为公司 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议 人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大 会通过的有关决议合法、有效。
清华紫光股份有限公司董事会
2001年5月26日
