清华紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十二次会议，于 2001年5月15日在紫光大楼327会议室召开。会议应到董事六名实到六名，符合《清 华紫光股份有限公司章程》的规定，三名监事及董事会秘书列席了会议。

    经审议、逐项表决，会议作出如下决议：

    一、同意公司作为主发起人，联合其他发起人共同出资设立北京清华紫光软件 股份有限公司。北京清华紫光软件股份有限公司股本总额为4,000万股， 每股面值 人民币1元，拟注册资本4,000万元。公司将所拥有的清华紫光股份有限公司软件中 心的全部经营性资产(包括负债)和部分货币共计2,600万元作为出资，认购其中的2, 600万股，拟占该公司股本总额的65％。

    二、通过公司经营范围中申请增加三项内容的议案

    申请增加的三项内容为：1、擦窗机的安装、调式、维修及技术培训；2、笔记 本电脑的生产、销售；3、经营本企业自产产品及技术的出口业务； 经营本企业生 产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务( 国家限定公 司经营和国家禁止进出口的商品除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。