本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    清华紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议，于2002年10月24日在紫光大厦9层会议室召开。会议应到董事7名实到7名，符合《清华紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事及董事会秘书列席了会议。

    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

    一、 通过《2002年第三季度季度报告》全文

    二、 通过关于公司与启迪控股有限公司合资设立北京紫光捷通科技有限公司的议案

    为进一步增强公司在智能交通领域的竞争优势，公司将与启迪控股有限公司合资设立北京紫光捷通科技有限公司。该公司拟注册资本1600万元，公司和启迪控股有限公司将分别以货币出资1440万元和160万元，占该公司拟注册资本总额的90％和10％。在北京紫光捷通科技有限公司设立之后，公司将以帐面价值向其转让公司智能交通业务类资产，包括所属智能交通与控制工程事业部的全部经营性资产（包括负债）和所持有的甘肃紫光智能交通与控制工程有限公司33.33％的股权、中交网科技有限公司15％的股权及山东高速紫光智能交通有限公司49％的股权，并由其接管上述事业部的业务。

    三、 通过关于公司提议启迪控股有限公司更名的议案

    为进一步理顺管理架构、突出其未来业务发展方向，公司拟对启迪控股有限公司相关公司登记注册事项进行变更登记，提议该公司将其名称变更为“清华紫光通讯科技有限公司”。

    四、 因资产置换及业务调整原因，李星文先生现已担任清华紫光环保有限公司总裁，董事会同意其辞去本公司副总裁职务。

    五、 通过关于公司向上海浦东发展银行北京分行申请人民币综合授信额度1亿元的议案

    公司将向上海浦东发展银行北京分行申请人民币综合授信额度1亿元，授信额度有效期为一年。