清华紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十一次会议, 于 2001年4月23日在紫光大楼327会议室召开。会议应到董事七名实到七名, 符合《清 华紫光股份有限公司章程》的规定,三名监事及董事会秘书列席了会议。

    经审议、逐项表决,会议作出如下决议：

    一、同意杨振斌先生因工作变动原因辞去公司董事职务, 提议增补萧灼基先生 为公司独立董事,并提交股东大会审议。

    二、通过关于公司2000年度股东年会召开时间和会议议题的议案

    1、会议时间：2001年5月25日(星期五)上午9时整(会议签到时间为上午8∶ 30 －9∶00时)

    2、会议地点：清华大学紫光大楼327会议室

    3、会议议题：

    (1)审议《2000年度董事会报告》

    (2)审议《2000年度监事会报告》

    (3)审议《2000年度总裁工作报告》

    (4)审议《2000年年度报告》正文及其摘要

    (5)审议《2000年度财务决算报告》

    (6)审议《2000年度利润分配预案》和《2001年度预计利润分配政策》

    (7)审议关于续聘天健会计师事务所作为公司2001 年度财务报告审计机构的议 案

    (8)审议公司向中国建设银行北京分行申请人民币综合授信额度3亿元的议案

    (9)审议公司向中国银行北京分行申请综合授信额度5亿元的议案

    (10)审议公司向中国工商银行总行营业部申请综合授信额度15亿元的议案

    以上议题的相关公告已刊登于2001年3月20日的《中国证券报》、《证券时报》 和《上海证券报》。

    (11)审议关于调整和变更部分募集资金使用项目的议案

    相关公告已刊登于2000年7月28日的《中国证券报》、 《证券时报》和《上海 证券报》。

    (12)审议增补萧灼基先生为公司独立董事的议案

    4、出席会议人员：

    (1)截止2001年5月16日下午3点深圳证券交易所收盘后,在深圳证券登记有限公 司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东, 可以委托代理人出席会议 和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    (2)公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的具有证券法律业务资格的律 师。

    5、会议登记事项：

    (1)登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、 法定代表人资格证明或法 人授权委托书、证券帐户卡进行登记；个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登 记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可 在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

    (2)登记时间：2001年5月21、22日上午8∶30至12∶00、下午1∶00至5∶00

    (3)登记地点：清华大学紫光大楼601室公司证券投资部

    (4)联系地址及联系人：

    联系地址：清华大学紫光大楼601室公司证券投资部 邮政编码：100084

    联系人：齐联、张蔚、肖春蕾

    电话：010－62770008 传真：010－62770880

    6、其他事项：

    会期半天,出席者交通费、食宿及其他费用自理。

    附：独立董事候选人简历

    萧灼基先生1933年12月诞生于广东省汕头市,1959 年中国人民大学经济系研究 生毕业。现任全国政协委员,政协经济委员会委员,北京大学经济学院教授, 博士生 导师,北京市、云南省、吉林省、成都市,武汉市等省市专家顾问, 北京市场经济研 究所所长、《经济界》杂志社社长、主编。主要著作：《萧灼基选集》、《重新认 识社会主义》、《谈股论金》、《恩格斯传》、《马克思青年时代》等专著 12部, 发表论文数百篇。改革开放以来,萧灼基发表一系列创新观点,其中主要有“国有经 济两权分离论”、“价格运行弹性论”、“公有制与市场经济兼容论”、“证券市 场与社会主义适应论”等,在学术界和实际经济活动中发生很大影响。 先后获首届 孙冶方经济学奖、首届陈岱孙优秀经济学著作奖、全国改革开放优秀论文“金三角” 奖、北京市改革十年优秀论文奖、北京市优秀党课(报告)一等奖、北京大学首届优 秀科研成果奖等。萧灼基兼任的主要学术职务有：全国马列经济学说史学会副会长、 全国《资本论》研究会理事、全国城市经济学会理事、全国市场经济研究会常务理 事、全国城市金融学会常务理事；中山大学、华南师大、西南财大、西北大学、哈 尔滨工大、中南大学、国防大学等校兼职教授等。