本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    1、 会议召集人：公司第二届董事会

    2、 会议时间：2002年9月6日（星期五）上午9时整（会议签到时间为上午8:30—9:00时）

    3、 会议地点：清华大学东门外清华紫光国际交流中心六层会议室

    二、会议议题：

    审议关于公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换的关联交易议案

    三、会议出席对象：

    1、 截止2002年8月29日下午3点深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    2、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的具有证券法律业务资格的律师。

    四、会议登记方法：

    1、 登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡进行登记；个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

    2、 登记时间：2002年9月3、4日上午8:30至12:00、下午1:00至5:00

    3、 登记地点：清华大学紫光大厦7层公司证券投资部

    五、其他事项：

    1、联系地址及联系人：

    联系地址：清华大学紫光大厦7层公司证券投资部 邮政编码：100084

    联系人：齐联、张蔚、肖春蕾

    电话：010－62770008 传真：010－62770880

    2、会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

    

清华紫光股份有限公司

    董 事 会

    2002年8月6日

    附：授 权 委 托 书

    兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席清华紫光股份有限公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    受托人签名： 委托日期及期限：股 东 登 记 表

    截止2002年8月29日，本人（本单位）持有清华紫光股份有限公司股份，兹登记参加公司2002年第一次临时股东大会。

    姓名或名称： 证券帐户号码：

    持股股数： 出席会议人员姓名：

    股东签名（或盖章）： 出席人身份证号码：

    2002年 月 日