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清华紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议， 于 2002年5月27日在紫光大厦9层会议室召开。会议应到董事7名实到7名，符合《清华 紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、 选举宋军为公司第二届董事会董事长；
二、 选举张本正、徐井宏为公司第二届董事会副董事长；
三、 聘任徐井宏为公司总裁；
四、 聘任齐联为公司董事会秘书；
五、 经总裁提名，聘任李志强、郭元林、曹钢、李星文为公司副总裁； 聘任 谭晓星为公司财务总监；聘任朱强、裴嵩、彭志强、王依群为公司总裁助理；
独立董事同意董事会对以上人员的聘任。
六、 通过公司《董事会议事规则》；
七、 通过公司《信息披露制度》；
八、 通过关于董事会设立审计委员会、 薪酬与考核委员会两个专业委员会的 议案
公司董事会下设审计委员会，选举独立董事孟焰、副董事长张本正和独立董事 周绍朋为审计委员会委员，其中孟焰为该委员会主任委员；公司董事会下设薪酬与 考核委员会，选举独立董事周绍朋、董事马二恩和独立董事孟焰为薪酬与考核委员 会委员，其中周绍朋为该委员会主任委员。
九、 通过关于董事会授权总裁决定并处理在银行授信额度内所涉资金不超过 5000万元的银行业务的议案
为提高公司运营效率，董事会授权总裁决定并处理在银行授信额度内所涉资金 不超过5000万元的银行业务，该类业务包括单笔借款、保函、承兑汇票、信用证、 保理业务、信贷证明等事项。清华紫光股份有限公司董事会 2002年5月28日
附：高管人员简历
徐井宏：男，39岁，工学硕士，副研究员；曾任清华大学副总务长，清华大学 团委副书记，校长办公室副主任，行政事务处处长，国家会计学院建设指挥部基建 办主任，北京清华科技园建设股份有限公司总裁，北京华清物业管理有限责任公司 董事长等职；现任北京清华科技园发展中心董事，北京清华科技园建设股份有限公 司董事，清华紫光（集团）总公司副董事长，清华紫光股份有限公司副董事长、总 裁。
齐联：男，35岁，工学硕士，高级工程师，香港中文大学与清华大学联合培养 金融与财务方向在职MBA；曾任清华紫光集团测控公司副总经理， 清华紫光集团团 总支书记，清华紫光集团战略研究中心主任，清华紫光股份有限公司企划部部长； 现任清华紫光股份有限公司董事会秘书兼证券投资部部长。
李志强：男，40岁，工学硕士，高级工程师；曾任清华大学学生会秘书长，清 华大学校团委宣传部长，联合国UNDP96112项目办公室主任， 清华科技园建设股份 有限公司常务副总经理，厦门海洋实业（集团）股份有限公司总经理；现任清华科 技园发展中心副主任，启迪控股有限公司副董事长，清华紫光股份有限公司副总裁。
郭元林：男，39岁，工学硕士，高级工程师；曾任清华大学科技开发总公司电 气分公司总经理，清华紫光（集团）总公司副总裁；现任清华紫光股份有限公司副 总裁。
曹钢：男，44岁，大学本科，讲师；曾任清华紫光（集团）总公司扫描仪事业 部总经理，清华紫光（集团）总公司副总裁兼企管中心主任；现任清华紫光股份有 限公司副总裁。
李星文：男，38岁，工学硕士，高级工程师；曾任清华紫光（集团）总公司环 境工程中心总经理，清华紫光（集团）总公司副总裁；现任清华紫光股份有限公司 副总裁兼环境工程中心总经理。
谭晓星：男，34岁，美国宾夕法尼亚大学Wharton 商学院金融和创业管理双专 业MBA；曾任清华紫光（集团）总公司自动化工程事业部总经理，美国Gateway公司 (股票代码: GTW) 全球战略与企业发展部特别项目组实习经理，美国Exelon 公司 (股票代码: EXC) 财务和计划部高级财务计划分析师； 现任清华紫光股份有限公 司财务总监。
朱强：男，37岁，大学本科，工程师；曾任清华紫光（集团）总公司代理产品 事业部总经理、现代数据技术中心总经理、国际贸易部总经理，清华紫光网联科技 有限公司总经理，清华紫光（集团）总公司总裁助理；现任清华紫光股份有限公司 总裁助理兼清华紫光比威网络技术有限公司董事、常务副总经理。
裴嵩：男，46岁，大学本科，工程师，清华大学在职MBA； 曾任清华紫光（集 团）总公司扫描仪事业部副总经理、总经理；现任清华紫光股份有限公司总裁助理 兼信息产品本部总经理。
彭志强：男，29岁，法学硕士，律师；曾任清华紫光股份有限公司扫描仪事业 部部门经理；现任清华紫光股份有限公司总裁助理兼惠普产品事业部总经理。
王依群：男，35岁，大学本科，工程师；曾任北京中达意科技发展有限公司总 经理，长城计算机软件与系统有限公司总经理，清华同方软件股份有限公司副总经 理；现任清华紫光股份有限公司总裁助理兼信息产品本部副总经理、通用产品事业 部总经理。
