本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    1、 会议召集人：公司第一届董事会

    2、 会议时间：2002年5月27日（星期一）上午9时整（会议签到时间为上午8 :30—9:00时）

    3、 会议地点：清华大学东门外清华紫光国际交流中心三层会议室

    二、会议议题：

    1、 审议《2001年度董事会工作报告》

    2、 审议《2001年度监事会报告》

    3、 审议《2001年度总裁工作报告》

    4、 审议《2001年年度报告》正文及其摘要

    5、 审议《2001年度财务决算报告》

    6、 审议《2001年度利润分配预案》

    7、 审议《2002年度预计利润分配和公积金转增股本政策》

    8、 审议关于修改公司章程的议案

    9、 审议公司《股东大会议事规则》

    10、 审议公司《独立董事制度》

    11、 选举公司第二届董事会成员

    12、 选举公司第二届监事会成员

    13、 审议关于董事（独立董事）津贴的议案

    14、 审议关于监事津贴的议案

    15、 审议关于续聘天健会计师事务所作为公司2002 年度财务报告审计机构的 议案

    16、 审议关于股东大会授权董事会根据具体情况决定财务报告审计机构报酬 的议案

    三、会议出席对象：

    1、 截止2002年5月16日下午3点深圳证券交易所收盘后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可 以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    2、 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的具有证券法律业务资格的律 师。

    四、会议登记方法：

    1、 登记手续：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法 人授权委托书、证券帐户卡进行登记；个人股东持本人身份证和证券帐户卡进行登 记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记。外地股东可 在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

    2、 登记时间：2002年5月22、23日上午8:30至12:00、下午1:00至5:00

    3、 登记地点：清华大学紫光大厦7层公司证券投资部

    五、其他事项：

    1、联系地址及联系人：

    联系地址：清华大学紫光大厦7层公司证券投资部 邮政编码：100084

    联系人：齐联、张蔚、肖春蕾

    电话：010－62770008 传真：010－62770880

    2、会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

    

清华紫光股份有限公司

    董 事 会

    2002年4月23日