本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    清华紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议， 于 2002年4月19日在紫光大厦9层会议室召开。会议应到监事3名实到3名，符合《清华 紫光股份有限公司章程》的规定。

    经审议、逐项表决，会议通过如下决议：

    一、通过关于监事会换届选举的议案

    公司第一届监事会于2002年3月任期届满，根据《公司章程》的有关规定， 公 司第一届监事会提名朱武祥先生、涂孙红女士为公司第二届监事会监事候选人。（ 监事候选人简历详见附件5）

    二、通过关于监事津贴的议案

    公司每年给予每位监事津贴3.6万元， 在公司领取薪酬的监事不再享受监事津 贴待遇。

    以上预案需经2001年度股东年会审议通过。