本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    清华紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议，于 2002年3月13日在紫光大楼327会议室召开。会议应到董事7名实到7名，符合《清华 紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事及董事会秘书列席了会议。

    经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

    一、 通过《2001年度董事会工作报告》

    二、 通过《2001年度总裁工作报告》

    三、 通过《2001年年度报告》正文及其摘要

    四、 通过《2001年度财务决算报告》

    五、 通过2001年度利润分配预案

    根据天健会计师事务所出具的审计报告，本年度公司净利润为－23,621, 712 .80元，加上年初未分配利润26,660,508.25元后，可供股东分配的利润为 3, 038 ,795.45元。

    根据公司本年度的实际情况，公司2001年度不进行利润分配，也不进行公积金 转增股本。

    六、 通过2002年度预计利润分配和公积金转增股本政策

    董事会根据公司目前的状况，预计公司2002年度不进行利润分配；

    预计公司在2002年度结束后进行一次公积金转增股本，比例为每10股转增2股。

    公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。

    七、 同意公司向招商银行北京分行中关村支行申请人民币综合授信额度2亿元， 其中包括贷款、保函、承兑汇票等，授信额度有效期为一年。

    八、 同意公司向中国光大银行海淀支行申请人民币综合授信额度8,000万元， 其中包括贷款、承兑汇票及贴现等，授信额度有效期为一年。

    九、 通过关于2001年度财务报告审计费用的议案

    同意公司向天健会计师事务所支付的2001年度审计费用为55万元，审计业务所 发生的差旅费等费用均由公司承担。

    以上预案需经2001年度股东年会审议通过。

    十、 通过关于公司总裁变动的议案

    同意张本正先生因工作变动原因辞去公司总裁职务，聘任徐井宏先生为公司总 裁。

    十一、 公司2001年度股东年会召开时间和会议议题将另行决定并公告。

    

清华紫光股份有限公司

    董 事 会

    2002年3月15日

    附：徐井宏先生简历

    徐井宏：男，1963年6月出生，中共党员，工学硕士，副研究员。

    1980年入清华大学学习，1988年参加工作。曾任清华大学团委副书记、校长办 公室副主任、行政事务处处长、国家会计学院建设指挥部基建办主任、北京清华科 技园建设股份有限公司总裁、北京华清物业管理有限责任公司董事长等职。现任清 华大学副总务长、北京清华科技园发展中心董事、北京清华科技园建设股份有限公 司董事、厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事、北京中关村信息工程股份有限 公司董事、清华科技园技术资产经营有限公司副董事长、北京华清德润信息技术有 限公司董事长等职。