清华紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议 , 于 2001年3月16日在紫光大楼327会议室召开。会议应到监事3名实到3名, 符合《清华 紫光股份有限公司章程》的规定。

    经审议、逐项表决,会议通过如下决议：

    1、《2000年度监事会报告》

    2、《2000年年度报告》正文及其摘要

    3、《2000年度利润分配预案》

    以上预案需经2000年度股东年会审议通过。

    本公司监事会发表独立意见如下：

    1、公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》 的规定进行运作,决策程序合法；公司建立了完善的内部控制制度,按照国家有关法 规的要求计提了四项资产减值准备,计提比例合理；公司董事、 总裁等高级管理人 员在执行公司职务时谨慎、认真、勤勉,无违反法律、法规、 公司章程和损害公司 利益的行为。

    2、2000年度,天健会计师事务所出具的无保留意见的审计报告真实、客观地反 映了公司的财务状况和经营成果。

    3、报告期内 ,公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本保持一致。调整 和变更部分募集资金使用项目的程序合法、依据充分；无损害全体股东利益和公司 利益的行为。并且调整和变更部分募集资金使用项目将提高公司资金的使用效率, 加快投资项目的回报,减少和分散投资风险,有利于公司的长远发展。

    4、公司在收购、出售资产时,本着公平、优势互补、长期持续发展的原则, 确 定定价原则,交易价格合理； 未发现有内幕交易及损害部分股东利益和造成公司资 产流失的现象发生。

    5、公司在进行关联交易时,严格遵循有关规定履行关联交易操作程序, 交易过 程中充分体现公平、公正的原则,未发现有损害上市公司利益的情况。