清华紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十八次会议，于 2001年10月26日召开。会议应到董事七名实到七名，符合《清华紫光股份有限公司 章程》的规定。

    经审议、逐项表决，会议作出如下决议：

    同意公司出资1600万元与南昌高新科技创业投资有限公司等共同发起设立北京 清华紫光测控有限公司(以下简称“测控公司”)，测控公司拟注册资本总额为4000 万元，公司占其注册资本总额的40％，为该公司第一大股东。并同意在测控公司设 立之后以帐面价值向其转让公司所属测控分公司的全部经营性资产(包括负债)，同 时原测控分公司的业务也将由其接管。