清华紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议, 于2001年8月8日在紫光大楼327会议室召开。会议应到董事七名实到七名,符合《清 华紫光股份有限公司章程》的规定,三名监事及董事会秘书列席了会议。

    经审议、逐项表决,会议作出如下决议：

    1、 通过公司2001年度中期报告及其摘要

    2、 通过公司2001年度中期利润分配和公积金转增股本议案

    公司2001年1—6月份实现净利润569,760.65元,加上年初未分配利润 26, 660 ,508.25元后, 2001年上半年可供分配的利润为27,230,268.90元。鉴于公司业务发 展的需要,2001年度中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    3、通过《关于计提固定资产等四项资产减值准备的管理规定及内部控制制度》 的议案

    4、同意公司向工商银行中关村支行申请2万吨绿色特种机油技术改造项目和智 能型城市交通控制系统两项技改项目贷款,贷款金额分别为2,000万元和1,500万元, 贷款期限均为三年。