本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会职工代表监事刘燕女士因工作变动原因,提出辞去职工代表监事职务。2007年2月2日公司职代会选举齐晓红女士担任公司第三届监事会职工代表监事,任期自本次职代会通过之日起生效,至公司第三届监事会任期届满止。

    紫光股份有限公司

    董 事 会

    2007年2月3日