本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议,于2007年1月24日以书面方式发出通知,于2007年1月29日召开。会议应到董事7名实到7名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定,3名监事及董事会秘书列席了会议。

    经审议、表决,会议以7票全票赞成,做出如下决议：通过关于补提2005年度长期投资减值准备及进行重大会计差错更正的议案。

    具体内容详见同日刊登的《关于补提2005年度长期投资减值准备及重大会计差错更正公告》。

    紫光股份有限公司

    董事会

    2007年1月31日

    附件：

    关于紫光股份有限公司更正对中关村证券股份有限公司长期股权投资提取减值准备的专项审核说明紫光股份有限公司：

    我们审核了关于紫光股份有限公司(以下简称“紫光股份”)2006年度对中关村证券股份有限公司长期股权投资提取减值准备进行更正的账务处理及相关资料,我们的责任是在实施审核工作的基础上对此事项发表审核说明。

    本次审核工作是针对紫光股份2006年对中关村证券股份有限公司长期股权投资提取减值准备涉及的会计差错更正追溯调整的事项。

    针对上述事项,我们分别索取了相关资料,形成如下结论：

    一、紫光股份有关调整事项

    紫光股份持有中关村证券股份有限公司股份3.89%,账面投资额61,041,899.61元。根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2006]18号文件,中关村证券股份有限公司于2006年2月24日收市后,由中国证券投资者保护基金公司受托实施托管和行政清理。2006年11月7日中关村证券股份有限公司被中国证券监督管理委员会撤销证券资格。

    鉴于当时的情况,2005年度紫光股份已对中关村证券股份有限公司长期股权投资提取减值准备26,587,180.98元。根据2006年新发生的情况和取得的资料,决定对中关村证券股份有限公司股权投资全额提取减值准备,扣减已提部分,补提减值准备34,454,718.63元。由于相关损失发生在2005年底以前,根据企业会计准则和《企业会计制度》的规定,补提的减值准备适用追溯调整法,紫光股份对2005年进行了追溯调整。该调整事项调增2005年度长期股权投资减值准备34,454,718.63元,调减投资收益34,454,718.63元。相应减少紫光股份2005年度净利润34,454,718.63元,并进而减少盈余公积453,322.86元、未分配利润34,001,395.77元。

    二、2005年度调整明细表

                                             2005年调整明细表
            项      目                    调整前                   调整数                   调整后
    长期股权投资                         249,736,699.18           -34,454,718.63            215,281,980.55
    资产总计                           1,665,411,216.62           -34,454,718.63          1,630,956,497.99
    盈余公积                              37,377,273.72              -453,322.86             36,923,950.86
    未分配利润                            16,888,058.96           -34,001,395.77            -17,113,336.81
    股东权益合计                         647,818,000.33           -34,454,718.63            613,363,281.70
    负债和股东权益总计                 1,665,411,216.62           -34,454,718.63          1,630,956,497.99
    投资收益                             -14,423,786.34           -34,454,718.63            -48,878,504.97
    利润总额                              13,213,346.35           -34,454,718.63            -21,241,372.28
    净利润                                 2,278,882.93           -34,454,718.63            -32,175,835.70
    可供分配的利润                        31,766,981.82           -34,454,718.63             -2,687,736.81
    提取盈余公积                             453,322.86              -453,322.86
    可供股东分配的利润                    31,313,658.96           -34,001,395.77             -2,687,736.81
    未分配利润
                                          16,888,058.96           -34,001,395.77            -17,113,336.81

    中兴华会计师事务所有限责任公司

    二〇〇七年一月二十三日