清华紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议, 于 2001年6月21日在紫光大楼327会议室召开。会议应到董事7名实到7名, 符合《清华 紫光股份有限公司章程》的规定,三名监事及董事会秘书列席了会议。

    经审议、逐项表决,会议作出如下决议：

    1.同意公司为清华紫光比威网络技术有限公司向北京市商业银行燕京支行申请 人民币叁仟万元贷款提供担保,期限三年。

    2.同意公司向中国民生银行北京管理部(朝阳支行)申请人民币循环周转流动资 金贷款伍仟万元,授信额度有效期限为一年。

    3.通过公司变更部分经营范围的议案

    由于公司已取得壹级计算机信息系统集成资质, 同意公司将其原经营范围中： “可承担工程造价2000万元以下的电子工程施工；可承担1000个信息点以下或工程 造价1000万元以下的综合布线工程”的项目变更为：“电子工程施工、综合布线工 程”。

    另外,经北京市人民政府经济体制改革办公室批准,由公司和其他股东共同发起 的北京清华紫光软件股份有限公司正式设立。该公司总股本为4000万股, 清华紫光 股份有限公司持有2600万股,占其总股本的65％。

    目前,清华紫光比威网络技术有限公司承担的“比威7000 系列高性能安全路由 器开发项目”已被列入国家经济贸易委员会“2001年国家重点技术创新项目计划”, 特此公告。