河北金牛能源股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第 六次会议于2004年2月1日上午在公司三楼会议室召开。会议应到监事7名，实到监事7名，会议由监事会主席索志华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过了监事会2003年度工作报告；

    2、审查并同意公司2003年年度报告及摘要；

    3、审议通过了公司2003年度财务决算报告及2004年度财务预算方案；

    4、审议通过了公司2003年度利润分配预案；

    5、审议通过了公司2004年度利润分配政策；

    6、审议通过了关于制定《计提资产减值准备内部控制制度》的议案；

    7、审议通过了与邢台矿业（集团）有限责任公司等单位发生关联交易的议案。

    监事会对公司2003年度工作进行了严格监督，并就有关情况发表意见如下：

    1、公司董事会及高级管理人员在报告期内履行职务时无违反法律、法规及公司章程行为，没有发生任何损害公司利益和股东利益的情况。

    2、北京京都会计事务所有限公司出具的公司2003年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司发生的关联交易价格合理，不存在损害公司和股东利益的情况。

    特此公告