本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    河北金牛能源股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第七次会议于2003年10月20日上午8：30在公司三楼会议室召开。会议应到董事11名,实到董事7名，会议由董事长刘庆法先生主持。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并表决通过了如下议案：

    一、审议并通过了《公司第三季度报告》；

    二、审议并通过了《关于向银行申请授信额度贷款的议案》；

    为了更好地满足公司业务发展对资金的需求，灵活发挥公司财务杠杆的作用，公司决定拟向中国建设银行申请2.2亿元人民币、向中国农业银行申请3亿元人民币的授信额度贷款。

    特此公告