河北金牛能源股份有限公司第二届监事会第三次会议于2003年4月6日在公司办公楼三楼会议室召开，应到监事7名，实到监事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人索志华先生主持，会议审议通过如下议案：

    1、审议关于修改《公司2002年度利润分配预案》的议案；

    2、审议关于《修改关联交易合同的议案》；

    3、审议《关于申请增发不超过8,000万股人民币普通股的议案》；

    4、审议《关于公司本次增发A股募集资金运用可行性的议案》；

    5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；

    6、审议《关于本次增发A股完成后由新老股东共享发行前公司滚存利润的议案》；

    监事会认为以上各议案均符合国家有关法律、法规、政策和本公司章程的规定，符合本公司实际，有利于公司的长远发展。公司发生的关联交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的情况。

    特此公告。