河北金牛能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2002年8月25日上午10时30分在公司三楼会议室召开。会议应到董事10名,实到董事9名,另外一名独立董事杨有红因故不能出席,书面委托独立董事朱德仁先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由刘庆法先生主持。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议。会议审议通过了如下决议:
    1、 会议选举刘庆法先生为公司第二届董事会董事长,赵森林先生为副董事长;
    2、 会议决定郑存良先生、刘庆法先生、赵森林先生为公司董事会战略委员会成员,其中郑存良先生为召集人;杨有红先生、朱德仁先生、赵森林先生为公司董事会审计委员会成员,其中杨有红先生为召集人; 朱德仁先生、杨有红先生、郑存良先生为公司董事会提名委员会成员,其中朱德仁先生为召集人; 王金华先生、杨有红先生、刘庆法先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员,其中王金华先生为召集人;
    3、 根据董事长提名,会议决定聘任刘建功先生为公司总经理;
    4、 根据总经理提名,会议决定聘任尹志民先生为公司副总经理,祁泽民先生为公司总经济师, 赵庆彪先生为公司总工程师,李笑文先生为公司总会计师兼公司财务负责人;
    5、 根据董事长提名,会议决定聘任刘彦春先生为公司董事会秘书,邱玲女士为公司证券事务代表;
    6、会议决定成立河北金牛能源股份有限公司玻璃纤维分公司。授权玻璃纤维分公司到工商行政管理部门办理名称及商标预注册事宜。
    特此公告。
    
河北金牛能源股份有限公司董事会    二○○二年八月二十五日