河北金牛能源股份有限公司第一届监事会第五次会议于2000年12月15日下午在公司 二楼会议室召开,会议通过以下决议：

    我公司在1999年新股招股说明书中拟用资金17920万元收购章村、 显德汪两矿生产 经营部分资产,（其中：用募集资金14200万元,自有资金3720万元）,由于98年河北 省取消对两矿的亏损补贴及两矿这两年又连续出现亏损,造成资产大幅下降,经2000 年7月31日评估两矿生产经营部分净资产为4185万元,公司同意以评估价4185万元收 购两矿生产经营部分资产,出资624万元支付两矿土地出让金,还剩余募集资金 9391 万元；另在招股说明书中拟用1200万元在章村建一座洗煤厂,用500万元对显德汪矿 选煤厂进行技术改造,这两个项目本次收购前由两矿募集资金完成,其资产在收购两 矿中已包括,故进行调整。以上三项资金共剩余11091万元,投向调整如下：

    1、投资3598万元在东庞矿建一座水煤浆厂；

    2、投资2405万元对邢台矿洗煤厂进行技术改造；

    3、各矿技术更新,新增生产设备共需5088万元,明细如下：

    1）、邢台矿：购置综采液压支架145架1592万元

    2）、东庞矿：购置综合采煤设备一套共计1670万元,其中：胶带输送机一台670 万 元,综采液压支架40架726万元,采煤机一台274万元；

    3）、显德汪矿：综采液压支架100架800万元；

    4）、葛泉矿：综采液压支架90架1026万元。

    发行新股募集资金所投项目（包括此次调整项目）完工后, 剩余资金公司将全部用 于弥补流动资金。

    以上议案,尚须提交下次临时股东大会审议通过