河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2002年7月22日上午8时30分在公司三楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长刘庆法先生主持。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议。会议审议通过了如下决议：

    1、 审议通过了关于核销坏帐的议案

    鉴于我国煤炭市场总量过剩，供求失衡，煤炭产业市场集中度低，行业内部企业竞争过度，导致部分货款回收困难。近年来，公司为解决货款回收问题采取了多种措施，效果较好。2002年上半年，公司加大清欠力度，通过债务重组方式,先后与天津市第二煤气厂等9大客户(无关联方)达成了清欠协议，同时对确实形成坏账的资产予以核销，根据公司实际情况，经公司管理层审批，上半年共核销坏账损失18,597,473.04元。

    2、 审议通过了公司2002年半年度报告；

    该项议案尚需经公司2002年第一次临时股东大会审议通过。

    3、 审议通过了公司2002年度中期分配议案；

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，本公司2002年半年度净利润104,110,683.50元，按照公司章程等有关规定，提取10％法定盈余公积金10,411,068.35元 和提取5％法定盈余公益金5,205,534.18元后，加年初未分配利润307,635,704.00元，可供股东分配的利润为396,129,784.97元,根据公司实际情况，2002年半年度拟以2002年6月30日42,500万股为基数，每10股派现金1.5元（含税），共计6,375万元。

    该项议案尚需经公司2002年第一次临时股东大会审议通过。

    4、 审议通过了关于修改公司经营范围的议案

    根据公司的实际情况,拟对公司经营范围进行修改,将原“兼营：建材。”改为“兼营：水泥生产及经营。”

    此议案尚需提交2002年第一次临时股东大会审议。

    5、 审议通过了修改《公司章程》的议案；

    根据河北省工商行政管理局的核准意见及深圳证券交易所股票上市规则（2002年修订本），对公司章程作如下修改：

    一、将章程第十三条“兼营：建材。”改为“兼营：水泥生产及经营。”

    二、将章程第一百一十八条改为：应由公司董事会批准的投资的项目及合同为：

    （一）公司进行股票、期货、外汇交易等风险投资及日常生产经营管理中所需担保，应由专业管理部门提出可行性研究报告及实施方案，并报董事会秘书，

    经董事会批准后方可实施。董事会对上述每笔风险投资及对外担保批准的限额为3000万元人民币。

    （二）投资额占公司最近经审计净资产的10％以下的基建及技改项目。

    （三）标的额在300万元人民币至3000万元人民币的关联交易合同；

    （四）标的额超过5000万元人民币的日常生产经营方面的合同。

    （五）公司收购、出售资产事宜的董事会权限：

    1．按照最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告，收购、出售资产的资产总额占公司最近一期经审计的总资产值的10％－－－30％；

    2．被收购资产相关的净利润或亏损的绝对值（按上一年度经审计的财务报告）占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的10％－－－30％；

    3．出售资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的净利润或亏损绝对值占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值的10％－－－30％；

    4．收购、出售资产的交易金额（承担债务、费用等，应当一并加总计算）占公司最近一期经审计的净资产总额10％－－30％。

    公司在十二个月内连续对同一或相关资产分次进行收购、出售的，以其在此期间交易的累计金额计算；

    公司直接或间接持股比例超过50％的子公司收购、出售资产，视同公司行为，遵照以上规定执行。公司的参股公司（持股50％以下）收购、出售资产，交易标的有关金额指标乘以参股比例后，遵照以上规定执行。

    此议案尚需提交2002年第一次临时股东大会审议。

    6、审议通过了关于选举公司第二届董事会成员的议案；

    公司第一届董事会将于2002年8月26日任期届满，经公司第一大股东邢台矿业（集团）有限责任公司推荐，公司董事会提名委员会审查，选举第二届董事会候选董事为刘庆法、郑存良、赵森林、刘建功、高同燕、周欣、张振华、杨有红、朱德仁、谢和平、王金华等，其中杨有红、朱德仁、谢和平、王金华为独立董事候选人。新增董事简历见附件。

    独立董事候选人谢和平、王金华的资格尚需中国证监会审核。此议案尚需2002年第一次临时股东大会审议。

    7、审议通过了关于公司劳动用工制度改革及薪金改革的议案；

    8、审议通过了公司《信息披露细则》；

    9、审议通过了公司《独立董事工作细则》；

    此议案尚需2002年第一次临时股东大会审议通过。

    10、审议通过了公司将于2002年8月25日召开2002年度第一次临时股东大会的议案；

    特此公告。

    

河北金牛能源股份有限公司董事会

    二○○二年七月二十二日

    附件：

    新增独立董事简历：

    王金华先生，1957年2月出生，中共党员，硕士研究生，研究员，曾任煤炭科学研究总院开采所工程师、党委副书记、党委书记、所长，煤炭科学研究总院副院长，2000年度获政府特殊津贴，现任煤炭科学研究总院院长。

    谢和平先生，1956年1月出生，获博士学位，曾任中国矿业大学副教授、教授、中国矿业大学校长助理，原煤炭工业部科技教育司司长。现任中国工程院院士，中国矿业大学校长兼党委副书记,中国矿业大学校长（北京校区）兼党委副书，工程力学专业教授、博士生导师。中国力学学会理事，中国岩石力学与工程学会常务理事，中国科协委员，中国煤炭学会副理事长，中国煤炭工业协会副会长。

    新增董事简历：

    刘建功先生，1956年10月出生，大学本科，教授级高级工程师（1999年享受国务院政府特殊津贴），中共党员，曾任原邢台矿机电科科长、原邢台矿副总工程师、副矿长、原矿务局机械动力处处长、邢矿集团副总工程师兼生产处处长、河北金牛能源股份有限公司副经理，现任河北金牛能源股份有限公司总经理。